Rug Pull：Потенциальные риски и меры предосторожности в области криптоактивов
В последние годы, с ростом интереса к инвестициям в Криптоактивы, различные методы мошенничества стали появляться один за другим. Среди них Rug Pull стал широко обсуждаемой схемой мошенничества. По данным статистической платформы, в 2021 году убытки от схемы Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с Криптоактивами в том году.
В апреле 2023 года сектор децентрализованных финансов (DeFi ) снова столкнулся с инцидентом Rug Pull, что привело к потерям инвесторов свыше 6,2 миллиона долларов. Удивительно, что в этом инциденте участвовало до 32 проектов. При этом цепочка BNB пострадала больше всего, понесла убытки примерно в 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. Эфириум и Arbitrum занимают второе и третье места соответственно, с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов.
Определение и типы Rug Pull
Rug Pull — это схема мошенничества с криптоактивами, которая обычно проявляется в том, что разработчики проекта внезапно выводят ликвидность из централизованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цены токена; или используют централизованные полномочия и уязвимости системы, чтобы без предупреждения увести средства инвесторов. Такое поведение особенно распространено в области DeFi.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync проект DEX Merlin, по всей видимости, стал жертвой Rug Pull, что привело к убыткам примерно в 1,82 миллиона долларов. Согласно мониторингу данных на блокчейне, вскоре после начала трехдневной предпродажной кампании Merlin, криптоактивы, такие как USDC и ETH на сумму примерно 1,82 миллиона долларов, были переведены из протокола. Причиной этому стало использование уязвимости злонамеренными разработчиками для проведения Rug Pull. На момент публикации это событие все еще находится под расследованием.
Rug Pull主要包括 три типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.
Кража ликвидности: это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Создатели проекта извлекают все токены из ликвидностного пула, что приводит к обесцениванию средств инвесторов, и цена токена падает до нуля.
Лимитный ордер на продажу: разработчики ограничивают возможность продажи токенов с помощью кода, так что только они могут их продать. После того как розничные инвесторы купят, разработчики быстро распродают свои позиции, оставляя токены, не стоящие ничего.
Дампинг: разработчики в короткие сроки массово продают свои токены, что приводит к обвалу цен, и токены других инвесторов теряют в стоимости. Это поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях и также называется «планом поднятия и продажи».
Как распознать и избежать Rug Pull
Инвесторы должны быть настороже к следующим шести признакам возможного риска Rug Pull:
Неизвестная или анонимная команда разработчиков: команда, стоящая за проектом, не имеет публичной информации или проверяемой идентичности.
Нет блокировки ликвидности: предложение токенов не имеет установленных ограничений по ликвидности, создатель проекта может в любой момент забрать всю ликвидность.
Ограничения на продажу: некоторые инвесторы не могут продать свои удерживаемые токены.
Концентрация держателей токенов и резкие колебания цен: если лишь немногие люди владеют большим количеством токенов, цена легко поддается манипуляциям.
Подозрительно высокая доходность: если проект обещает аномально высокие ставки доходности, это может быть признаком финансовой пирамиды.
Отсутствие внешнего аудита: уважаемая третья сторона не проводила официальное аудирование кода проекта.
Кроме того, инвесторы также должны:
Проверьте, является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгую аудиторскую проверку
Узнайте, есть ли у проекта меры безопасности и планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Проверить, имеет ли проект право на прямую передачу средств пользователей
Подтвердите, децентрализованы ли права проекта, используются ли для управления мультиподписи или временные замки.
Проверьте, соответствует ли распределение токенов в белой книге фактическому количеству выпущенных токенов.
Проведение должной осмотрительности
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой Rug Pull, инвесторы должны провести всестороннюю проверку.
Проверьте надежность команды проекта и их прошлые достижения
Внимательно прочитайте белую книгу проекта, веб-сайт и другие сопутствующие материалы
Проверьте, прошел ли код смарт-контракта аудит у надежной третьей стороны.
Будьте осторожны с чрезмерной спекуляцией и маркетинговыми приемами, создающими чувство срочности.
Оценка практичности проекта и долгосрочных перспектив его развития
Заключение
Схема «Rug Pull» стала серьезной проблемой в мире криптоактивов, приведя к значительным потерям для инвесторов. В этой статье рассматривается определение схемы «Rug Pull», ее типы, а также методы выявления и предотвращения этого мошенничества. Инвесторы должны научиться распознавать потенциальные сигналы риска, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д.
Перед инвестированием в любые криптоактивы необходимо провести тщательное исследование и расследование. С развитием криптоиндустрии индивидуальным инвесторам, регулирующим органам и правоохранительным органам необходимо работать вместе, чтобы предотвратить и бороться с мошенничеством, поддерживая здоровое развитие рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LightningSentry
· 10ч назад
Мошенничество снова началось
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlKumamon
· 21ч назад
Данные партия выделяет акценты! BNB цепочка действительно слишком хрупка~
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenMcsleepless
· 21ч назад
BNB真惨 разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 21ч назад
Рект啦Медвежий рынок来啦
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinArbitrageur
· 21ч назад
*вздох* новички никогда не учатся... мой арбитражный бот обнаружил эти аномалии несколько недель назад, если честно.
Риск Rug Pull увеличивается: убытки DeFi в 2023 году составили более 6,2 миллиона долларов. Как распознать и предотвратить.
Rug Pull：Потенциальные риски и меры предосторожности в области криптоактивов
В последние годы, с ростом интереса к инвестициям в Криптоактивы, различные методы мошенничества стали появляться один за другим. Среди них Rug Pull стал широко обсуждаемой схемой мошенничества. По данным статистической платформы, в 2021 году убытки от схемы Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с Криптоактивами в том году.
В апреле 2023 года сектор децентрализованных финансов (DeFi ) снова столкнулся с инцидентом Rug Pull, что привело к потерям инвесторов свыше 6,2 миллиона долларов. Удивительно, что в этом инциденте участвовало до 32 проектов. При этом цепочка BNB пострадала больше всего, понесла убытки примерно в 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. Эфириум и Arbitrum занимают второе и третье места соответственно, с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов.
Определение и типы Rug Pull
Rug Pull — это схема мошенничества с криптоактивами, которая обычно проявляется в том, что разработчики проекта внезапно выводят ликвидность из централизованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цены токена; или используют централизованные полномочия и уязвимости системы, чтобы без предупреждения увести средства инвесторов. Такое поведение особенно распространено в области DeFi.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync проект DEX Merlin, по всей видимости, стал жертвой Rug Pull, что привело к убыткам примерно в 1,82 миллиона долларов. Согласно мониторингу данных на блокчейне, вскоре после начала трехдневной предпродажной кампании Merlin, криптоактивы, такие как USDC и ETH на сумму примерно 1,82 миллиона долларов, были переведены из протокола. Причиной этому стало использование уязвимости злонамеренными разработчиками для проведения Rug Pull. На момент публикации это событие все еще находится под расследованием.
Rug Pull主要包括 три типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.
Кража ликвидности: это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Создатели проекта извлекают все токены из ликвидностного пула, что приводит к обесцениванию средств инвесторов, и цена токена падает до нуля.
Лимитный ордер на продажу: разработчики ограничивают возможность продажи токенов с помощью кода, так что только они могут их продать. После того как розничные инвесторы купят, разработчики быстро распродают свои позиции, оставляя токены, не стоящие ничего.
Дампинг: разработчики в короткие сроки массово продают свои токены, что приводит к обвалу цен, и токены других инвесторов теряют в стоимости. Это поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях и также называется «планом поднятия и продажи».
Как распознать и избежать Rug Pull
Инвесторы должны быть настороже к следующим шести признакам возможного риска Rug Pull:
Неизвестная или анонимная команда разработчиков: команда, стоящая за проектом, не имеет публичной информации или проверяемой идентичности.
Нет блокировки ликвидности: предложение токенов не имеет установленных ограничений по ликвидности, создатель проекта может в любой момент забрать всю ликвидность.
Ограничения на продажу: некоторые инвесторы не могут продать свои удерживаемые токены.
Концентрация держателей токенов и резкие колебания цен: если лишь немногие люди владеют большим количеством токенов, цена легко поддается манипуляциям.
Подозрительно высокая доходность: если проект обещает аномально высокие ставки доходности, это может быть признаком финансовой пирамиды.
Отсутствие внешнего аудита: уважаемая третья сторона не проводила официальное аудирование кода проекта.
Кроме того, инвесторы также должны:
Проведение должной осмотрительности
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой Rug Pull, инвесторы должны провести всестороннюю проверку.
Заключение
Схема «Rug Pull» стала серьезной проблемой в мире криптоактивов, приведя к значительным потерям для инвесторов. В этой статье рассматривается определение схемы «Rug Pull», ее типы, а также методы выявления и предотвращения этого мошенничества. Инвесторы должны научиться распознавать потенциальные сигналы риска, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д.
Перед инвестированием в любые криптоактивы необходимо провести тщательное исследование и расследование. С развитием криптоиндустрии индивидуальным инвесторам, регулирующим органам и правоохранительным органам необходимо работать вместе, чтобы предотвратить и бороться с мошенничеством, поддерживая здоровое развитие рынка.