В нашей стране владение Биткойном является законным действием, защищенным законом. Однако другие Виртуальные деньги из-за отсутствия четкой правовой основы находятся в большей степени в неопределенной зоне. Так почему же банки принимают меры по ограничению купли-продажи? Это не связано с вопросами Соответствия, а является стратегией банков, направленной на Падение собственных управленческих затрат.
Поскольку свойства криптовалюты для одноранговых платежей делают ее удобным инструментом для отмывания денег, правоохранительные органы обычно обращаются к банкам за помощью при расследовании дел об отмывании денег. Однако такие расследования сложны, особенно когда дело касается финансовых технологий, что значительно увеличивает трудности в расследовании. В последние годы некоторые платформы обмена криптовалютами помогли полиции в разных регионах страны раскрыть множество дел об отмывании денег с помощью своих современных систем, что значительно повысило эффективность расследования дел.
С точки зрения банка, введение некоторых ограничений может снизить управленческое давление, что не связано с Соответствием. Стоит отметить, что при условии законности действий, даже при столкновении с банковскими ограничениями, обычно это можно быстро решить, что не повредит законным правам.
Для новых вещей, таких как Виртуальные деньги, в процессе развития неизбежно возникают трудности. Важно отметить, что криптовалютная торговля является законным правом личности, и соответствующая деятельность в Китае разрешена. В уведомлении "О предотвращении рисков, связанных с Биткойном" четко указано, что сайты, предоставляющие услуги торговли Биткойном, не только могут функционировать, но и являются важным фронтом в борьбе с отмыванием денег.
Развитие новых технологий всегда сопровождается спорами и вызовами. С течением времени и совершенствованием регулирования статус криптовалют в финансовой системе может стать более четким. Независимо от того, являются ли это частные инвесторы или финансовые учреждения, необходимо рационально воспринимать и участвовать в развитии этой новой области при соблюдении законного соответствия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
VirtualRichDream
· 08-06 13:50
Управление банком слишком напряжено, кто не боится неприятностей?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-afe07a92
· 08-06 13:49
Сразу видно, что банк боится проблем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainDecoder
· 08-06 13:49
С точки зрения первого принципа, Соответствие и безопасность не являются противоположными понятиями.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeAuditQueen
· 08-06 13:48
Как и в случае с обнаружением уязвимостей смарт-контрактов, банки всегда выбирают самый консервативный подход при столкновении с рисками.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainHolmes
· 08-06 13:45
Все же для банков зарабатывать деньги и быть удобными - это самое важное.
В нашей стране владение Биткойном является законным действием, защищенным законом. Однако другие Виртуальные деньги из-за отсутствия четкой правовой основы находятся в большей степени в неопределенной зоне. Так почему же банки принимают меры по ограничению купли-продажи? Это не связано с вопросами Соответствия, а является стратегией банков, направленной на Падение собственных управленческих затрат.
Поскольку свойства криптовалюты для одноранговых платежей делают ее удобным инструментом для отмывания денег, правоохранительные органы обычно обращаются к банкам за помощью при расследовании дел об отмывании денег. Однако такие расследования сложны, особенно когда дело касается финансовых технологий, что значительно увеличивает трудности в расследовании. В последние годы некоторые платформы обмена криптовалютами помогли полиции в разных регионах страны раскрыть множество дел об отмывании денег с помощью своих современных систем, что значительно повысило эффективность расследования дел.
С точки зрения банка, введение некоторых ограничений может снизить управленческое давление, что не связано с Соответствием. Стоит отметить, что при условии законности действий, даже при столкновении с банковскими ограничениями, обычно это можно быстро решить, что не повредит законным правам.
Для новых вещей, таких как Виртуальные деньги, в процессе развития неизбежно возникают трудности. Важно отметить, что криптовалютная торговля является законным правом личности, и соответствующая деятельность в Китае разрешена. В уведомлении "О предотвращении рисков, связанных с Биткойном" четко указано, что сайты, предоставляющие услуги торговли Биткойном, не только могут функционировать, но и являются важным фронтом в борьбе с отмыванием денег.
Развитие новых технологий всегда сопровождается спорами и вызовами. С течением времени и совершенствованием регулирования статус криптовалют в финансовой системе может стать более четким. Независимо от того, являются ли это частные инвесторы или финансовые учреждения, необходимо рационально воспринимать и участвовать в развитии этой новой области при соблюдении законного соответствия.