Ш shadows крипто-преступной сети: восход и трансформация группы ХуиВан
Новые платформы киберпреступности начинают набирать популярность. Хотите поддельные деньги, услуги по отмыванию денег или хакерские технологии? Если вы понимаете китайский и знакомы с соответствующим жаргоном, эти и многие другие незаконные товары можно найти на крупнейшем черном рынке в мире.
Эта огромная преступная сеть в основном сосредоточена вокруг группы Хуэйвань. Эта группа широко известна в китайском сообществе Камбоджи и на вид занимается легальным бизнесом, таким как страхование и обмен валюты. Их платежный отдел называет себя "支付宝 Камбоджи", и наклейки с QR-кодами можно увидеть повсюду.
Тем не менее, Хуэйван является на самом деле огромной преступной экосистемой. Министерство финансов США заявило, что Хуэйван предоставляет услуги по отмыванию денег, связанные как минимум с 4 миллиардами долларов США мошенничества и кражи шифрования. Эта статья основана на интервью с государственными служащими, инсайдерами и жертвами и раскрывает, как Хуэйван способствовал развитию азиатской сети мошенничества в многомиллиардную махину.
"Хуэйван - это как Амазонка для преступников," - сказал исследователь интернет-угроз Нго Минь Хиу, "их организация бизнеса и ассортимент продуктов поразили меня."
История компании Хуэйванг крайне непрозрачна. Похоже, что она никогда не публиковала финансовую информацию и не имеет четко определенных сотрудников или офисных помещений. По сути, это просто оболочка взаимосвязанной сети компаний. Министерство финансов США специально упомянуло три сущности, помогающие преступным группам перемещать незаконные средства: Хуэйванг Пэй, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-торговой платформы "Хаованг Гуарант".
В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Huobi из финансовой системы США, также отметив, что клиентами Huobi являются транснациональные преступные организации и северокорейские хакеры из "группы Lazarus". Другие страны также усиливают меры по сдерживанию. Тайланд объявил, что проводит расследование Huobi по подозрению в обработке средств, полученных от незаконных азартных игр и мошенничества. Telegram закрыл десятки чатов, связанных с Huobi. Tether заморозил близко 30 миллионов долларов в кошельках, связанных с Huobi.
Эти меры оказали некоторое публичное влияние. Центральный банк Камбоджи заявил, что Hao Wang Guaranty и Huione Crypto объявили о закрытии, а Hui Wang Payment также был ликвидирован в июне. Тем не менее, сетевые активности и осведомленные лица указывают на то, что эти три сектора, похоже, продолжают функционировать в той или иной форме, изменяя названия или перенаправляя клиентов к связанным компаниям, чтобы избежать регулирования.
Непрерывное существование Huiwang подчеркивает сложность закрытия децентрализованных рынков и демонстрирует способность группы находить обходные решения. Внутренние документы показывают, что их "деньги-мул" нацелились как минимум на 12 стран-жертв. Некоторые подразделения имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутри Huifeng существует таинственный отдел под названием "Huifeng International Payment", который является основным местом для повседневной помощи в мошеннической деятельности. Помимо управления онлайн-рынком преступности, сотрудники также напрямую связывают мошенников с денежными мулы и взимают плату. Внутренние документы содержат подробную бухгалтерскую информацию о тысячах жертвах, что демонстрирует их охват и сложность.
С ростом мошенничества в сети, такие платформы, как Хуиван, предоставляют преступникам различные инструменты, от поддельных паспортов до вредоносного ПО. В отличие от аналогичных западных платформ, эти новые платформы функционируют открыто. В управляемых Хуиваном группах Telegram много, на первый взгляд, безобидных объявлений, но на самом деле они наполнены рекламой незаконных сделок.
!
Блокчейн-исследовательская компания Elliptic оценивает, что через криптовалютные кошельки, используемые Huobi Global и его торговцами, прошло не менее 24 миллиардов долларов. Оценка TRM Labs еще выше - 81 миллиард долларов. В любом случае, эти оценки означают, что масштабы Huobi Global значительно превышают масштабы его крупнейшего предшественника.
Бизнес Huiwang в Камбодже совместно управляется китайскими управляющими и местными влиятельными фигурами. Хун Ту ранее был указан как директор Huiwang Payments, он является двоюродным братом премьер-министра Камбоджи. Хэ Янь Мин, владелец Huione Crypto, зарегистрированный в Польше, был указан в Камбодже как директор банка Panda.
!
Несмотря на давление со стороны регуляторов, Хуэйван, похоже, все еще ищет способы продолжать свою деятельность. Даже если Министерство финансов США пытается исключить его из финансовой системы США, угроза может быть не столь велика, как кажется. Интернет-мошенничество не требует физического расстояния, и отмыватели денег хорошо умеют переводить средства через счета «деньговедов».
Хуэйван также выпустил свою стабильную монету USDH, заявив, что "не подлежит традиционному регулированию". Исследователь сетевой преступности Чэнь Яньюй отметила, что эта взаимосвязанная сеть интересов уже умеет использовать различные обходные пути, будь то использование лазеек в финансовой системе или использование благоприятного законодательства других стран.
"Киберпреступность глубоко внедрена в функционирование глобального капитализма, грабя ресурсы со всего мира," сказала Чэнь Яньюй, "её невозможно легко разрушить."
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Поделиться
комментарий
0/400
StablecoinArbitrageur
· 3ч назад
*подправляет очки* увлекательная корреляция между традиционными платежными сетями и векторами отмывания денег... возможности арбитража повсюду, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSurfer
· 3ч назад
В Камбодже не так много про мир криптовалют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-cff9c776
· 3ч назад
Высокая доходность инвестиций, низкая устойчивость, классический пример теории обрушения Понци.
Хуэйван Групп: Восхождение и трансформация крупнейшей в мире подпольной экосистемы шифрования преступности
Ш shadows крипто-преступной сети: восход и трансформация группы ХуиВан
Новые платформы киберпреступности начинают набирать популярность. Хотите поддельные деньги, услуги по отмыванию денег или хакерские технологии? Если вы понимаете китайский и знакомы с соответствующим жаргоном, эти и многие другие незаконные товары можно найти на крупнейшем черном рынке в мире.
Эта огромная преступная сеть в основном сосредоточена вокруг группы Хуэйвань. Эта группа широко известна в китайском сообществе Камбоджи и на вид занимается легальным бизнесом, таким как страхование и обмен валюты. Их платежный отдел называет себя "支付宝 Камбоджи", и наклейки с QR-кодами можно увидеть повсюду.
Тем не менее, Хуэйван является на самом деле огромной преступной экосистемой. Министерство финансов США заявило, что Хуэйван предоставляет услуги по отмыванию денег, связанные как минимум с 4 миллиардами долларов США мошенничества и кражи шифрования. Эта статья основана на интервью с государственными служащими, инсайдерами и жертвами и раскрывает, как Хуэйван способствовал развитию азиатской сети мошенничества в многомиллиардную махину.
"Хуэйван - это как Амазонка для преступников," - сказал исследователь интернет-угроз Нго Минь Хиу, "их организация бизнеса и ассортимент продуктов поразили меня."
История компании Хуэйванг крайне непрозрачна. Похоже, что она никогда не публиковала финансовую информацию и не имеет четко определенных сотрудников или офисных помещений. По сути, это просто оболочка взаимосвязанной сети компаний. Министерство финансов США специально упомянуло три сущности, помогающие преступным группам перемещать незаконные средства: Хуэйванг Пэй, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-торговой платформы "Хаованг Гуарант".
В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Huobi из финансовой системы США, также отметив, что клиентами Huobi являются транснациональные преступные организации и северокорейские хакеры из "группы Lazarus". Другие страны также усиливают меры по сдерживанию. Тайланд объявил, что проводит расследование Huobi по подозрению в обработке средств, полученных от незаконных азартных игр и мошенничества. Telegram закрыл десятки чатов, связанных с Huobi. Tether заморозил близко 30 миллионов долларов в кошельках, связанных с Huobi.
Эти меры оказали некоторое публичное влияние. Центральный банк Камбоджи заявил, что Hao Wang Guaranty и Huione Crypto объявили о закрытии, а Hui Wang Payment также был ликвидирован в июне. Тем не менее, сетевые активности и осведомленные лица указывают на то, что эти три сектора, похоже, продолжают функционировать в той или иной форме, изменяя названия или перенаправляя клиентов к связанным компаниям, чтобы избежать регулирования.
Непрерывное существование Huiwang подчеркивает сложность закрытия децентрализованных рынков и демонстрирует способность группы находить обходные решения. Внутренние документы показывают, что их "деньги-мул" нацелились как минимум на 12 стран-жертв. Некоторые подразделения имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутри Huifeng существует таинственный отдел под названием "Huifeng International Payment", который является основным местом для повседневной помощи в мошеннической деятельности. Помимо управления онлайн-рынком преступности, сотрудники также напрямую связывают мошенников с денежными мулы и взимают плату. Внутренние документы содержат подробную бухгалтерскую информацию о тысячах жертвах, что демонстрирует их охват и сложность.
С ростом мошенничества в сети, такие платформы, как Хуиван, предоставляют преступникам различные инструменты, от поддельных паспортов до вредоносного ПО. В отличие от аналогичных западных платформ, эти новые платформы функционируют открыто. В управляемых Хуиваном группах Telegram много, на первый взгляд, безобидных объявлений, но на самом деле они наполнены рекламой незаконных сделок.
!
Блокчейн-исследовательская компания Elliptic оценивает, что через криптовалютные кошельки, используемые Huobi Global и его торговцами, прошло не менее 24 миллиардов долларов. Оценка TRM Labs еще выше - 81 миллиард долларов. В любом случае, эти оценки означают, что масштабы Huobi Global значительно превышают масштабы его крупнейшего предшественника.
Бизнес Huiwang в Камбодже совместно управляется китайскими управляющими и местными влиятельными фигурами. Хун Ту ранее был указан как директор Huiwang Payments, он является двоюродным братом премьер-министра Камбоджи. Хэ Янь Мин, владелец Huione Crypto, зарегистрированный в Польше, был указан в Камбодже как директор банка Panda.
!
Несмотря на давление со стороны регуляторов, Хуэйван, похоже, все еще ищет способы продолжать свою деятельность. Даже если Министерство финансов США пытается исключить его из финансовой системы США, угроза может быть не столь велика, как кажется. Интернет-мошенничество не требует физического расстояния, и отмыватели денег хорошо умеют переводить средства через счета «деньговедов».
Хуэйван также выпустил свою стабильную монету USDH, заявив, что "не подлежит традиционному регулированию". Исследователь сетевой преступности Чэнь Яньюй отметила, что эта взаимосвязанная сеть интересов уже умеет использовать различные обходные пути, будь то использование лазеек в финансовой системе или использование благоприятного законодательства других стран.
"Киберпреступность глубоко внедрена в функционирование глобального капитализма, грабя ресурсы со всего мира," сказала Чэнь Яньюй, "её невозможно легко разрушить."
!