Гонконгская индустрия криптоактивов сталкивается с риском отмывания денег: проникающая мошенническая индустрия Юго-Восточной Азии и меры регулирования
Гонконг, будучи международным финансовым центром, активно развивает свою экосистему криптоэкономики при поддержке официальной политики. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничные характеристики также создают удобные условия для незаконной деятельности, и значительное количество криптоактивов, связанных с преступлениями, поступает на рынок Гонконга, что создает риски соблюдения норм для участников отрасли.
В последнее время дело, связанное со студентами материкового Китая, привлекло внимание. Этот студент в Гонконге помогал кому-то купить USDT, не подозревая, что стал инструментом для Отмывания денег. На самом деле, это典型ный случай отмывания денег по схеме "карта-возврат U", который тесно связан с преступной сетью Юго-Восточной Азии.
После анализа на блокчейне было обнаружено, что это дело лишь верхушка айсберга. Высокоиндустриализированная группа по отмыванию денег использует услуги внебиржевого трейдера из Гонконга (VAOTC) для отмывания средств USDT. За менее чем три месяца только один отмывочный конвой незаконно отмыл более 310 тысяч долларов США, реальный масштаб может быть еще больше.
В настоящее время регулирование внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге еще не完善. Многие платформы из-за отсутствия эффективных механизмов соблюдения стали каналами для Отмывания денег. Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга работает над внедрением системы лицензирования VAOTC и системы регулирования против Отмывания денег, однако конкретные детали реализации и дата вступления в силу еще не объявлены.
В связи с предстоящими регуляторными мерами операторам VAOTC необходимо:
Совершенствование процесса проверки клиентов ( KYC ) и механизма противодействия отмыванию денег ( AML ).
Активно изучайте и соблюдайте требования регулирования
Создание внутренней системы управления рисками
Укрепление связи с регулирующими органами
Использование технологических средств для усиления мониторинга交易.
Строгое拒绝涉黑灰产资金
Новая политика Гонконга будет способствовать нормализации развития отрасли внебиржевых сделок с виртуальными активами. Операторы должны активно адаптироваться к изменениям в регулировании и повышать уровень соблюдения норм, чтобы достичь долгосрочного стабильного развития.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Риск отмывания денег в виртуальных активах в Гонконге резко возрос, ужесточение регулирования VAOTC становится неотложным.
Гонконгская индустрия криптоактивов сталкивается с риском отмывания денег: проникающая мошенническая индустрия Юго-Восточной Азии и меры регулирования
Гонконг, будучи международным финансовым центром, активно развивает свою экосистему криптоэкономики при поддержке официальной политики. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничные характеристики также создают удобные условия для незаконной деятельности, и значительное количество криптоактивов, связанных с преступлениями, поступает на рынок Гонконга, что создает риски соблюдения норм для участников отрасли.
В последнее время дело, связанное со студентами материкового Китая, привлекло внимание. Этот студент в Гонконге помогал кому-то купить USDT, не подозревая, что стал инструментом для Отмывания денег. На самом деле, это典型ный случай отмывания денег по схеме "карта-возврат U", который тесно связан с преступной сетью Юго-Восточной Азии.
После анализа на блокчейне было обнаружено, что это дело лишь верхушка айсберга. Высокоиндустриализированная группа по отмыванию денег использует услуги внебиржевого трейдера из Гонконга (VAOTC) для отмывания средств USDT. За менее чем три месяца только один отмывочный конвой незаконно отмыл более 310 тысяч долларов США, реальный масштаб может быть еще больше.
В настоящее время регулирование внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге еще не完善. Многие платформы из-за отсутствия эффективных механизмов соблюдения стали каналами для Отмывания денег. Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга работает над внедрением системы лицензирования VAOTC и системы регулирования против Отмывания денег, однако конкретные детали реализации и дата вступления в силу еще не объявлены.
В связи с предстоящими регуляторными мерами операторам VAOTC необходимо:
Новая политика Гонконга будет способствовать нормализации развития отрасли внебиржевых сделок с виртуальными активами. Операторы должны активно адаптироваться к изменениям в регулировании и повышать уровень соблюдения норм, чтобы достичь долгосрочного стабильного развития.