Seguridad de proyectos Web3: evaluación de riesgos y seguimiento de fondos
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos fraudulentos atraen a los inversores a través de publicidad engañosa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes inventados para ganarse la confianza. Una vez que los inversores creen en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente puede llevar a pérdidas en sus inversiones.
Además, algunos proyectos malintencionados pueden manipular el mercado de criptomonedas cuando los precios caen, obligando a los inversores a vender a pérdida y obteniendo así enormes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad ofrecen servicios de evaluación de riesgos para proyectos de Web3. Este servicio evalúa el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones, en la cadena y fuera de la cadena, incluyendo 17 criterios en la cadena y 9 criterios fuera de la cadena, para realizar una evaluación de seguridad integral del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad obtendrá información completa sobre el proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y determinará si el flujo de fondos durante la operación del proyecto cumple con la descripción del documento. Esto incluye específicamente:
¿La distribución del token del proyecto coincide con la descripción del documento?
¿La lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto?
¿Existe comportamiento malicioso de manipulación del mercado?
¿Existen roles de privilegio en los contratos que se benefician de actos maliciosos?
¿Es razonable la línea de tiempo de operaciones oficial?
Cuando se confirma que el equipo del proyecto está obteniendo ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones y el flujo de fondos, incluyendo información sobre el monto de las transacciones, el tiempo, la dirección de la transferencia y el destino.
El servicio de seguimiento de criptomonedas se centra principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el equipo del proyecto, el equipo de seguridad realizará un análisis profundo de la dirección de los flujos de fondos del equipo del proyecto, comparando los documentos promocionales del proyecto de diferentes períodos y rastreando direcciones de venta a la baja maliciosa para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos. Este proceso implica dos métodos de seguimiento, on-chain y off-chain, prestando especial atención a diversas situaciones de flujo de fondos en la cadena, incluida la fuente de las tarifas del equipo del proyecto.
Para el seguimiento de fondos robados, después de confirmar la dirección, el monto y el tiempo del robo, el equipo de seguridad rastreará y monitoreará las direcciones relacionadas, al mismo tiempo que utilizará la biblioteca de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se necesitará un análisis y recolección de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Es importante señalar que, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cuidado los proyectos de Web3. Antes de invertir, se debe consultar detalladamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias.
Si desafortunadamente se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben buscar la ayuda de un equipo de seguridad profesional a tiempo, utilizando medios legales para recuperar los fondos lo más rápido posible. En el mundo de Web3, es crucial proteger la seguridad de los activos personales, siendo tanto cauteloso como aprovechando diversas herramientas y servicios de seguridad.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
21 me gusta
Recompensa
21
8
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
ChainMelonWatcher
· 08-13 18:41
Otra vez hay tontos sumar esperando a ser tomados por tontos.
Ver originalesResponder0
StableNomad
· 08-12 18:37
*suspiros* solo otra luna esperando a suceder... he visto esta película antes, amigos
Ver originalesResponder0
SleepTrader
· 08-12 00:16
Ay, otra vez la misma trampa. En papel blanco y tinta negra, ¿quién decide?
Ver originalesResponder0
LonelyAnchorman
· 08-10 20:03
¿Rug Pull, solo esto?
Ver originalesResponder0
DecentralizedElder
· 08-10 19:58
Ser engañados nuevo método ah
Ver originalesResponder0
SoliditySlayer
· 08-10 19:57
¡No volveré a reducir pérdidas!
Ver originalesResponder0
ZenChainWalker
· 08-10 19:48
La trampa para tomar a la gente por tonta sigue sin cambiar.
Ver originalesResponder0
MetaverseLandlord
· 08-10 19:36
tomar a la gente por tonta, ya está, casi es suficiente
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger los intereses de los inversores
Seguridad de proyectos Web3: evaluación de riesgos y seguimiento de fondos
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos fraudulentos atraen a los inversores a través de publicidad engañosa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes inventados para ganarse la confianza. Una vez que los inversores creen en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente puede llevar a pérdidas en sus inversiones.
Además, algunos proyectos malintencionados pueden manipular el mercado de criptomonedas cuando los precios caen, obligando a los inversores a vender a pérdida y obteniendo así enormes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad ofrecen servicios de evaluación de riesgos para proyectos de Web3. Este servicio evalúa el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones, en la cadena y fuera de la cadena, incluyendo 17 criterios en la cadena y 9 criterios fuera de la cadena, para realizar una evaluación de seguridad integral del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad obtendrá información completa sobre el proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y determinará si el flujo de fondos durante la operación del proyecto cumple con la descripción del documento. Esto incluye específicamente:
Cuando se confirma que el equipo del proyecto está obteniendo ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones y el flujo de fondos, incluyendo información sobre el monto de las transacciones, el tiempo, la dirección de la transferencia y el destino.
El servicio de seguimiento de criptomonedas se centra principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el equipo del proyecto, el equipo de seguridad realizará un análisis profundo de la dirección de los flujos de fondos del equipo del proyecto, comparando los documentos promocionales del proyecto de diferentes períodos y rastreando direcciones de venta a la baja maliciosa para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos. Este proceso implica dos métodos de seguimiento, on-chain y off-chain, prestando especial atención a diversas situaciones de flujo de fondos en la cadena, incluida la fuente de las tarifas del equipo del proyecto.
Para el seguimiento de fondos robados, después de confirmar la dirección, el monto y el tiempo del robo, el equipo de seguridad rastreará y monitoreará las direcciones relacionadas, al mismo tiempo que utilizará la biblioteca de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se necesitará un análisis y recolección de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Es importante señalar que, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cuidado los proyectos de Web3. Antes de invertir, se debe consultar detalladamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias.
Si desafortunadamente se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben buscar la ayuda de un equipo de seguridad profesional a tiempo, utilizando medios legales para recuperar los fondos lo más rápido posible. En el mundo de Web3, es crucial proteger la seguridad de los activos personales, siendo tanto cauteloso como aprovechando diversas herramientas y servicios de seguridad.