MEV-сендвіч-атака: невидимі жниварі в екосистемі Децентралізовані фінанси
Зі зростанням зрілості технології блокчейн та ускладненням екосистеми, MEV (максимально можливе значення) еволюціонував з простого дефекту упорядкування транзакцій у highly складний механізм системного збору прибутку. Серед них, атака «сандвіч» привертає особливу увагу завдяки своєму унікальному способу виконання, ставши одним з найсуперечливіших та руйнівних методів атаки в екосистемі Децентралізовані фінанси.
Одне, основні поняття MEV та атаки з сендвічами
Походження та технологічна еволюція MEV
MEV спочатку було визначено як вартість, яку можуть витягти майнери, що означає, що майнери або валідатори отримують додатковий економічний прибуток під час побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, вибірково включаючи або виключаючи транзакції. Ця концепція базується на теоретичній основі відкритості транзакцій у блокчейні та невизначеності порядку транзакцій у пам'яті.
З розвитком таких технологічних інструментів, як миттєві кредити та пакування угод, колись розрізнені можливості арбітражу поступово систематизуються, формуючи повний ланцюг збору прибутку. MEV більше не обмежується мережею Ethereum, а вже демонструє різні характеристики на кількох блокчейн-платформах, таких як Solana, Binance Smart Chain.
Принцип роботи атак на сендвічі
Сендвіч-атака є типовим методом у видобутку MEV. Зловмисник шляхом моніторингу в реальному часі транзакцій, що очікують підтвердження в пулі пам'яті, вставляє свої транзакції до і після цільової транзакції, створюючи послідовність "передня транзакція - цільова транзакція - задня транзакція", тим самим маніпулюючи ціною для отримання арбітражу.
Конкретні кроки такі:
Попередня угода: зловмисник виявляє великі або угоди з високим сліпом і негайно подає заявку на купівлю, щоб підвищити або знизити ринкову ціну.
Виконання цільової угоди: угоди жертви виконуються після маніпуляції цінами, фактична ціна угоди відрізняється від очікуваної.
Післяторгові угоди: зловмисник одразу подає зворотну угоду, продаючи раніше отримані активи за високою ціною або купуючи їх за низькою, фіксуючи прибуток від різниці в ціні.
Цей режим роботи нагадує "зажимання" цільової угоди між двома власними угодами, тому він образно називається "сандвіч-атака".
Два, еволюція та сучасний стан атак MEV-сендвічів
З випадкових подій до систематичного арбітражу
На початку MEV-атаки були лише випадковими вразливостями, що виникали внаслідок вроджених недоліків механізму сортування транзакцій у блокчейн-мережах. З ростом обсягів торгівлі в екосистемі Децентралізовані фінанси, а також розвитком інструментів, таких як високочастотні торгові роботи та миттєві кредити, зловмисники почали створювати високоавтоматизовані арбітражні системи. Це призвело до того, що MEV перетворився з випадкової події на систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу.
Зловмисники, використовуючи швидкісні мережі та точні алгоритми, можуть у дуже короткі терміни розгортати передні та задні транзакції, використовуючи кредит на блискавці для отримання великих коштів та завершення арбітражу в одній і тій же транзакції. Наразі вже є випадки, коли прибуток від однієї транзакції становить десятки тисяч, а навіть мільйон доларів, що свідчить про те, що механізм MEV розвинувся в зрілу систему збору прибутку.
Особливості атак різних платформ
Оскільки різні блокчейн-мережі мають відмінності в дизайні, механізмі обробки транзакцій та структурі валідаторів, атака «сендвіч» має унікальні риси реалізації на різних платформах:
Ефіріум: відкритий і прозорий мемпул дозволяє моніторити всю інформацію про транзакції, що чекають підтвердження, зловмисники зазвичай намагаються обдурювати людей, як лохів, сплачуючи вищу комісію за Gas, щоб зайняти чергу для пакування транзакцій. Щоб вирішити цю проблему, екосистема Ефіріуму впровадила механізми MEV-Boost і розділення пропозиційників та будівельників (PBS), щоб знизити ризик маніпуляцій з порядком транзакцій з боку одного вузла.
Solana: Незважаючи на те, що Solana не має традиційного пулу пам'яті, через відносну концентрацію вузлів перевірки деякі з них можуть змовлятися з нападниками та раніше розкривати дані про транзакції. Це дозволяє нападникам швидко захоплювати та використовувати цільові транзакції, що призводить до частого виникнення сандвіч-атак в цій екосистемі та значних прибутків.
Binance Smart Chain (BSC): Хоча зрілість екосистеми BSC відстає від Ethereum, її нижчі торгові витрати та відносно спрощена структура створюють простір для деяких арбітражних дій. Різні роботи в цьому середовищі також можуть використовувати подібні стратегії для отримання прибутку.
Ці відмінності в кросчейн-середовищі не лише роблять способи атак і розподіл прибутків на різних платформах особливими, але й ставлять вищі вимоги до стратегій запобігання.
Останній аналіз випадків
13 березня 2025 року на одній з торгових платформ сталася помітна подія. Один трейдер під час торгівлі на суму близько 5 SOL зазнав атаки типу "сандвіч", що призвело до втрати активів у розмірі до 732 тисяч доларів. Цей випадок підкреслює, як зловмисники використовують попередні угоди, щоб захопити право на упаковку блоку, вставляючи угоди до та після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна угоди жертви значно відхиляється від очікуваної.
У екосистемі Solana атаки з сендвічами не тільки часто відбуваються, але й з'явилися нові моделі атак. Є ознаки того, що деякі валідатори можуть бути в змові з нападниками, розкриваючи дані транзакцій, щоб заздалегідь дізнатися про наміри користувачів щодо транзакцій, що дозволяє реалізувати точні удари. Це призвело до того, що прибутки деяких нападників на ланцюгу Solana за кілька місяців зросли з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів.
Ці дані та випадки чітко показують, що атаки MEV-сендвічів більше не є випадковими подіями, а набувають системного та індустріального характеру разом із зростаючими обсягами та складністю транзакцій у блокчейн-мережах.
Три. Механізм операцій та технічні виклики атаки "сандвіч"
Зі збільшенням загального обсягу торгів на ринку, частота атак MEV та прибуток з однієї угоди зростають. На деяких платформах співвідношення витрат на транзакції та доходів від атак «бутербродів» навіть досягло високих рівнів. Успішне здійснення атаки «бутербродом» вимагає виконання кількох ключових умов:
Моніторинг та захоплення交易: зловмисники повинні в реальному часі контролювати мемпул ідентифікувати交易, які мають великий вплив на ціну.
Конкуренція за пріоритетне право на пакування: сплачуючи вищі комісійні збори або пріоритетні збори, зловмисники намагаються добитися того, щоб їхні транзакції були упаковані в блоки в першу чергу, забезпечуючи виконання до і після цільової транзакції.
Точний розрахунок та контроль сліпих цін: під час виконання передніх та задніх угод необхідно точно розрахувати обсяги угод та очікувані сліпі ціни, щоб сприяти коливанням цін, а також забезпечити, щоб цільова угода не провалилася через перевищення встановлених сліпих цін.
Здійснення такої атаки не лише потребує високопродуктивних торгових ботів і швидкої мережевої реакції, а й вимагає сплати високих хабарів майнерам (наприклад, підвищення газових зборів), щоб забезпечити пріоритет виконання транзакції. Ці витрати становлять основний виток атакуючого. У умовах жорстокої конкуренції також можуть виникати ситуації, коли кілька ботів одночасно намагаються захопити одну й ту ж цільову транзакцію, що ще більше стискає простір для прибутку.
Ці технологічні та економічні бар'єри постійно спонукають зловмисників оновлювати алгоритми та стратегії в умовах жорсткої конкуренції, а також забезпечують теоретичну основу для розробки механізмів захисту.
Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі
Рекомендації щодо запобігання для звичайних користувачів
Встановіть розумний захист від проскоків: під час торгівлі слід виходити з поточних коливань ринку та очікуваного стану ліквідності, розумно встановлюючи допуск до проскоків. Уникайте невдалих угод через занадто низький допуск, а також не піддавайтеся зловмисним атакам через занадто високий.
Використовуйте інструменти приватної торгівлі: за допомогою приватного RPC, аукціонів пакетів замовлень та інших технологічних засобів, приховуйте дані про торгівлю за межами публічного пулу пам'яті, зменшуючи ризик атак.
Технічні вдосконалення на рівні екосистеми
Сортування транзакцій та розділення обов'язків пропонувальника і будівельника (PBS): шляхом розділення обов'язків із будівництва блоків і пропонування блоків, обмежується контроль одного вузла над сортуванням транзакцій, зменшуючи ймовірність використання переваги сортування для витягання MEV.
MEV-Boost та механізм прозорості: запровадження третіх осіб сервісів реле (Relay) та таких рішень, як MEV-Boost, робить процес побудови блоків відкритим і прозорим, зменшуючи залежність від єдиного вузла та підвищуючи загальну конкурентоспроможність.
Позамережна аукціонна система замовлень та механізм аутсорсингу: використання аутсорсингових замовлень та механізму аукціону замовлень для досягнення масового злиття замовлень. Це не лише підвищує ймовірність отримання користувачем найкращої ціни, але й ускладнює окремим зловмисникам маніпуляції.
Смарт-контракти та алгоритмне оновлення: за допомогою технологій штучного інтелекту та машинного навчання підвищити можливості реального моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних на ланцюгу, допомагаючи користувачам заздалегідь уникати ризиків.
Зі збільшенням екосистеми Децентралізовані фінанси, обсяги торгівлі та складність постійно зростають, MEV та пов'язані з ним атаки стикнуться з більшою кількістю технічних протидій та економічних ігор. У майбутньому, окрім удосконалення технологічних засобів, як раціонально розподілити економічні стимули, забезпечуючи децентралізовані характеристики та безпеку мережі, стане важливим питанням, яке буде спільно цікавити галузь.
П'ять, Висновок
Атака MEV-сендвічу перетворилася з початкового епізодичного вразливості на системний механізм збору прибутків, що становить серйозний виклик для екосистеми Децентралізовані фінанси та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки та дані свідчать про те, що ризик сендвіч-атак залишається і постійно зростає як на основних торгових платформах, так і на нових публічних блокчейнах. Щоб захистити активи користувачів та ринкову справедливість, екосистема блокчейну повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів та регуляторною співпрацею. Тільки так екосистема Децентралізовані фінанси зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, забезпечуючи стійкий розвиток.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearEatsAll
· 19год тому
Знову хочеш обдурювати людей, як лохів, га-га?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunterX
· 08-07 02:56
Що нового в цій атаці? Купа людей вже втратила все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainMaskedRider
· 08-07 02:52
Скорочення втрат невдахи мають що сказати... Цей сендвіч трішки гострий.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PriceOracleFairy
· 08-07 02:51
бро, mev це буквально просто високо частотна торгівля в defi... але з більшою хаотичністю та ентропією, чесно кажучи
MEV-трикутник атак: Невидимі обдурювачі людей, як лохів у екосистемі Блокчейн та стратегії запобігання
MEV-сендвіч-атака: невидимі жниварі в екосистемі Децентралізовані фінанси
Зі зростанням зрілості технології блокчейн та ускладненням екосистеми, MEV (максимально можливе значення) еволюціонував з простого дефекту упорядкування транзакцій у highly складний механізм системного збору прибутку. Серед них, атака «сандвіч» привертає особливу увагу завдяки своєму унікальному способу виконання, ставши одним з найсуперечливіших та руйнівних методів атаки в екосистемі Децентралізовані фінанси.
Одне, основні поняття MEV та атаки з сендвічами
Походження та технологічна еволюція MEV
MEV спочатку було визначено як вартість, яку можуть витягти майнери, що означає, що майнери або валідатори отримують додатковий економічний прибуток під час побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, вибірково включаючи або виключаючи транзакції. Ця концепція базується на теоретичній основі відкритості транзакцій у блокчейні та невизначеності порядку транзакцій у пам'яті.
З розвитком таких технологічних інструментів, як миттєві кредити та пакування угод, колись розрізнені можливості арбітражу поступово систематизуються, формуючи повний ланцюг збору прибутку. MEV більше не обмежується мережею Ethereum, а вже демонструє різні характеристики на кількох блокчейн-платформах, таких як Solana, Binance Smart Chain.
Принцип роботи атак на сендвічі
Сендвіч-атака є типовим методом у видобутку MEV. Зловмисник шляхом моніторингу в реальному часі транзакцій, що очікують підтвердження в пулі пам'яті, вставляє свої транзакції до і після цільової транзакції, створюючи послідовність "передня транзакція - цільова транзакція - задня транзакція", тим самим маніпулюючи ціною для отримання арбітражу.
Конкретні кроки такі:
Попередня угода: зловмисник виявляє великі або угоди з високим сліпом і негайно подає заявку на купівлю, щоб підвищити або знизити ринкову ціну.
Виконання цільової угоди: угоди жертви виконуються після маніпуляції цінами, фактична ціна угоди відрізняється від очікуваної.
Післяторгові угоди: зловмисник одразу подає зворотну угоду, продаючи раніше отримані активи за високою ціною або купуючи їх за низькою, фіксуючи прибуток від різниці в ціні.
Цей режим роботи нагадує "зажимання" цільової угоди між двома власними угодами, тому він образно називається "сандвіч-атака".
Два, еволюція та сучасний стан атак MEV-сендвічів
З випадкових подій до систематичного арбітражу
На початку MEV-атаки були лише випадковими вразливостями, що виникали внаслідок вроджених недоліків механізму сортування транзакцій у блокчейн-мережах. З ростом обсягів торгівлі в екосистемі Децентралізовані фінанси, а також розвитком інструментів, таких як високочастотні торгові роботи та миттєві кредити, зловмисники почали створювати високоавтоматизовані арбітражні системи. Це призвело до того, що MEV перетворився з випадкової події на систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу.
Зловмисники, використовуючи швидкісні мережі та точні алгоритми, можуть у дуже короткі терміни розгортати передні та задні транзакції, використовуючи кредит на блискавці для отримання великих коштів та завершення арбітражу в одній і тій же транзакції. Наразі вже є випадки, коли прибуток від однієї транзакції становить десятки тисяч, а навіть мільйон доларів, що свідчить про те, що механізм MEV розвинувся в зрілу систему збору прибутку.
Особливості атак різних платформ
Оскільки різні блокчейн-мережі мають відмінності в дизайні, механізмі обробки транзакцій та структурі валідаторів, атака «сендвіч» має унікальні риси реалізації на різних платформах:
Ефіріум: відкритий і прозорий мемпул дозволяє моніторити всю інформацію про транзакції, що чекають підтвердження, зловмисники зазвичай намагаються обдурювати людей, як лохів, сплачуючи вищу комісію за Gas, щоб зайняти чергу для пакування транзакцій. Щоб вирішити цю проблему, екосистема Ефіріуму впровадила механізми MEV-Boost і розділення пропозиційників та будівельників (PBS), щоб знизити ризик маніпуляцій з порядком транзакцій з боку одного вузла.
Solana: Незважаючи на те, що Solana не має традиційного пулу пам'яті, через відносну концентрацію вузлів перевірки деякі з них можуть змовлятися з нападниками та раніше розкривати дані про транзакції. Це дозволяє нападникам швидко захоплювати та використовувати цільові транзакції, що призводить до частого виникнення сандвіч-атак в цій екосистемі та значних прибутків.
Binance Smart Chain (BSC): Хоча зрілість екосистеми BSC відстає від Ethereum, її нижчі торгові витрати та відносно спрощена структура створюють простір для деяких арбітражних дій. Різні роботи в цьому середовищі також можуть використовувати подібні стратегії для отримання прибутку.
Ці відмінності в кросчейн-середовищі не лише роблять способи атак і розподіл прибутків на різних платформах особливими, але й ставлять вищі вимоги до стратегій запобігання.
Останній аналіз випадків
13 березня 2025 року на одній з торгових платформ сталася помітна подія. Один трейдер під час торгівлі на суму близько 5 SOL зазнав атаки типу "сандвіч", що призвело до втрати активів у розмірі до 732 тисяч доларів. Цей випадок підкреслює, як зловмисники використовують попередні угоди, щоб захопити право на упаковку блоку, вставляючи угоди до та після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна угоди жертви значно відхиляється від очікуваної.
У екосистемі Solana атаки з сендвічами не тільки часто відбуваються, але й з'явилися нові моделі атак. Є ознаки того, що деякі валідатори можуть бути в змові з нападниками, розкриваючи дані транзакцій, щоб заздалегідь дізнатися про наміри користувачів щодо транзакцій, що дозволяє реалізувати точні удари. Це призвело до того, що прибутки деяких нападників на ланцюгу Solana за кілька місяців зросли з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів.
Ці дані та випадки чітко показують, що атаки MEV-сендвічів більше не є випадковими подіями, а набувають системного та індустріального характеру разом із зростаючими обсягами та складністю транзакцій у блокчейн-мережах.
Три. Механізм операцій та технічні виклики атаки "сандвіч"
Зі збільшенням загального обсягу торгів на ринку, частота атак MEV та прибуток з однієї угоди зростають. На деяких платформах співвідношення витрат на транзакції та доходів від атак «бутербродів» навіть досягло високих рівнів. Успішне здійснення атаки «бутербродом» вимагає виконання кількох ключових умов:
Моніторинг та захоплення交易: зловмисники повинні в реальному часі контролювати мемпул ідентифікувати交易, які мають великий вплив на ціну.
Конкуренція за пріоритетне право на пакування: сплачуючи вищі комісійні збори або пріоритетні збори, зловмисники намагаються добитися того, щоб їхні транзакції були упаковані в блоки в першу чергу, забезпечуючи виконання до і після цільової транзакції.
Точний розрахунок та контроль сліпих цін: під час виконання передніх та задніх угод необхідно точно розрахувати обсяги угод та очікувані сліпі ціни, щоб сприяти коливанням цін, а також забезпечити, щоб цільова угода не провалилася через перевищення встановлених сліпих цін.
Здійснення такої атаки не лише потребує високопродуктивних торгових ботів і швидкої мережевої реакції, а й вимагає сплати високих хабарів майнерам (наприклад, підвищення газових зборів), щоб забезпечити пріоритет виконання транзакції. Ці витрати становлять основний виток атакуючого. У умовах жорстокої конкуренції також можуть виникати ситуації, коли кілька ботів одночасно намагаються захопити одну й ту ж цільову транзакцію, що ще більше стискає простір для прибутку.
Ці технологічні та економічні бар'єри постійно спонукають зловмисників оновлювати алгоритми та стратегії в умовах жорсткої конкуренції, а також забезпечують теоретичну основу для розробки механізмів захисту.
Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі
Рекомендації щодо запобігання для звичайних користувачів
Встановіть розумний захист від проскоків: під час торгівлі слід виходити з поточних коливань ринку та очікуваного стану ліквідності, розумно встановлюючи допуск до проскоків. Уникайте невдалих угод через занадто низький допуск, а також не піддавайтеся зловмисним атакам через занадто високий.
Використовуйте інструменти приватної торгівлі: за допомогою приватного RPC, аукціонів пакетів замовлень та інших технологічних засобів, приховуйте дані про торгівлю за межами публічного пулу пам'яті, зменшуючи ризик атак.
Технічні вдосконалення на рівні екосистеми
Сортування транзакцій та розділення обов'язків пропонувальника і будівельника (PBS): шляхом розділення обов'язків із будівництва блоків і пропонування блоків, обмежується контроль одного вузла над сортуванням транзакцій, зменшуючи ймовірність використання переваги сортування для витягання MEV.
MEV-Boost та механізм прозорості: запровадження третіх осіб сервісів реле (Relay) та таких рішень, як MEV-Boost, робить процес побудови блоків відкритим і прозорим, зменшуючи залежність від єдиного вузла та підвищуючи загальну конкурентоспроможність.
Позамережна аукціонна система замовлень та механізм аутсорсингу: використання аутсорсингових замовлень та механізму аукціону замовлень для досягнення масового злиття замовлень. Це не лише підвищує ймовірність отримання користувачем найкращої ціни, але й ускладнює окремим зловмисникам маніпуляції.
Смарт-контракти та алгоритмне оновлення: за допомогою технологій штучного інтелекту та машинного навчання підвищити можливості реального моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних на ланцюгу, допомагаючи користувачам заздалегідь уникати ризиків.
Зі збільшенням екосистеми Децентралізовані фінанси, обсяги торгівлі та складність постійно зростають, MEV та пов'язані з ним атаки стикнуться з більшою кількістю технічних протидій та економічних ігор. У майбутньому, окрім удосконалення технологічних засобів, як раціонально розподілити економічні стимули, забезпечуючи децентралізовані характеристики та безпеку мережі, стане важливим питанням, яке буде спільно цікавити галузь.
П'ять, Висновок
Атака MEV-сендвічу перетворилася з початкового епізодичного вразливості на системний механізм збору прибутків, що становить серйозний виклик для екосистеми Децентралізовані фінанси та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки та дані свідчать про те, що ризик сендвіч-атак залишається і постійно зростає як на основних торгових платформах, так і на нових публічних блокчейнах. Щоб захистити активи користувачів та ринкову справедливість, екосистема блокчейну повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів та регуляторною співпрацею. Тільки так екосистема Децентралізовані фінанси зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, забезпечуючи стійкий розвиток.