Кримінальна справа щодо крадіжки криптоактивів: головний організатор став свідком федерального уряду
У 2022 році подружжя, яке було заарештоване за підозрою у змові з метою відмивання грошей, привернуло широку увагу. Їх звинуватили у відмиванні 4,5 мільярдів доларів США криптоактивів, які були вкрадені внаслідок хакерської атаки на одну з бірж. Це подружжя визнало свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що головний підозрюваний у цій справі наразі бере участь у триваючому судовому процесі з відмивання грошей через шифрувальні послуги як свідок, що співпрацює з урядом. Цей несподіваний поворот викликав цікавість щодо походження цієї справи. Давайте разом розберемося в цій складній справі з відмивання грошей у віртуальних монетах.
Хронологія подій
Щоб допомогти всім краще зрозуміти цю справу, нижче наведено хронологію основних подій:
2016 рік: головний підозрюваний та його дружина вкрали з певної біржі біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів, але тоді їх не затримали.
Квітень 2021 року: Федеральне бюро розслідувань заарештувало одного з основних операторів платформи змішування криптоактивів, яка використовувалася для відмивання грошей.
2021 рік: кілька платформ для змішування криптоактивів, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, один з засновників однієї з платформ визнав себе винним.
1 лютого 2022 року: Гаманець адреси уряду США отримав величезний переказ приблизно на 94,643.3 монети біткоїн.
Лютий 2022 року: основні підозрювані подружжя були заарештовані.
Серпень 2023 року: подружжя підозрюваних визнало себе винними та було засуджено за крадіжку.
Підозрювані визнали, що вони могли тривалий час отримувати доступ до системи біржі, викравши кілька сотень мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували сервіси для шифрування криптоактивів для відмивання грошей, а згодом перейшли на використання інших змішувачів монет.
Від замовника до свідка
У недавньому судовому процесі головний підозрюваний виступив як свідок. Він заявив, що приблизно 10 разів користувався певними послугами змішування криптоактивів для відмивання грошей, а пізніше перейшов на інші послуги змішування, які вважав кращими.
Слід зазначити, що використання сервісу змішування монет є лише невеликою частиною їх загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів були внесені на рахунки криптоактивів, зареєстровані на особисту інформацію, куплену в темній мережі.
Підозрюваний також заявив, що ніколи не мав прямого контакту з оператором змішаних послуг, обвинуваченим у злочині, і не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило цю службу змішування криптоактивів у відмиванні понад 1,2 мільйона монет Bitcoin, які на той час коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темного ринку і були пов'язані з різними незаконними діяльностями, такими як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Підозрюваний, який ризикує отримати до 20 років позбавлення волі, вирішив співпрацювати з американськими властями, розкривши більше деталей справи. Ця зміна вражає, оскільки первісний замовник тепер став ключовим свідком, який доводить існування відмивання грошей.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес триває, присяжні ще не винесли остаточне рішення.
Слід зазначити, що інші послуги змішування криптоактивів також привернули увагу та санкції з боку регуляторних органів. У жовтні 2020 року Мережа боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на оператора одного з біткойн-міксерів за діяльність незареєстрованої валютної служби.
Пропозиції щодо боротьби з відмиванням грошей
У цій події зловмисники використали декілька складних способів відмивання грошей, що зробило трасування коштів надзвичайно складним. У зв'язку з цим, нижче наведені деякі рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей:
Суворе дотримання правил KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Посилення моніторингу торгівлі: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суму торгівлі, частоту, джерело та призначення тощо, своєчасне виявлення підозрілої діяльності.
Встановлення механізму звітності: створення вдосконаленої системи звітності, своєчасна обробка підозрілої інформації про транзакції та підтримка тісної співпраці з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в індустрії: постачальники послуг у сфері віртуальних активів повинні посилити співпрацю з компаніями з безпеки, регуляторами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, постачальникам послуг віртуальних активів необхідно підтримувати тісний контакт з компаніями безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові загрози. Тільки завдяки спільним зусиллям усіх учасників галузі можна ефективно стримувати відмивання грошей у сфері криптоактивів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeNightmare
· 08-08 16:59
О, ти можеш відмити собаку, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlNerd
· 08-06 16:25
цікаво, як теорія ігор проявляється в реальному житті... стукачі отримують зменшені терміни, рівновага Неша в дії, чесно кажучи
45 мільярдів доларів США Криптоактиви крадіжки головний організатор став федеральним свідком, розкриваючи складні методи Відмивання грошей.
Кримінальна справа щодо крадіжки криптоактивів: головний організатор став свідком федерального уряду
У 2022 році подружжя, яке було заарештоване за підозрою у змові з метою відмивання грошей, привернуло широку увагу. Їх звинуватили у відмиванні 4,5 мільярдів доларів США криптоактивів, які були вкрадені внаслідок хакерської атаки на одну з бірж. Це подружжя визнало свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що головний підозрюваний у цій справі наразі бере участь у триваючому судовому процесі з відмивання грошей через шифрувальні послуги як свідок, що співпрацює з урядом. Цей несподіваний поворот викликав цікавість щодо походження цієї справи. Давайте разом розберемося в цій складній справі з відмивання грошей у віртуальних монетах.
Хронологія подій
Щоб допомогти всім краще зрозуміти цю справу, нижче наведено хронологію основних подій:
2016 рік: головний підозрюваний та його дружина вкрали з певної біржі біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів, але тоді їх не затримали.
Квітень 2021 року: Федеральне бюро розслідувань заарештувало одного з основних операторів платформи змішування криптоактивів, яка використовувалася для відмивання грошей.
2021 рік: кілька платформ для змішування криптоактивів, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, один з засновників однієї з платформ визнав себе винним.
1 лютого 2022 року: Гаманець адреси уряду США отримав величезний переказ приблизно на 94,643.3 монети біткоїн.
Лютий 2022 року: основні підозрювані подружжя були заарештовані.
Серпень 2023 року: подружжя підозрюваних визнало себе винними та було засуджено за крадіжку.
Підозрювані визнали, що вони могли тривалий час отримувати доступ до системи біржі, викравши кілька сотень мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували сервіси для шифрування криптоактивів для відмивання грошей, а згодом перейшли на використання інших змішувачів монет.
Від замовника до свідка
У недавньому судовому процесі головний підозрюваний виступив як свідок. Він заявив, що приблизно 10 разів користувався певними послугами змішування криптоактивів для відмивання грошей, а пізніше перейшов на інші послуги змішування, які вважав кращими.
Слід зазначити, що використання сервісу змішування монет є лише невеликою частиною їх загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів були внесені на рахунки криптоактивів, зареєстровані на особисту інформацію, куплену в темній мережі.
Підозрюваний також заявив, що ніколи не мав прямого контакту з оператором змішаних послуг, обвинуваченим у злочині, і не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило цю службу змішування криптоактивів у відмиванні понад 1,2 мільйона монет Bitcoin, які на той час коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темного ринку і були пов'язані з різними незаконними діяльностями, такими як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Підозрюваний, який ризикує отримати до 20 років позбавлення волі, вирішив співпрацювати з американськими властями, розкривши більше деталей справи. Ця зміна вражає, оскільки первісний замовник тепер став ключовим свідком, який доводить існування відмивання грошей.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес триває, присяжні ще не винесли остаточне рішення.
Слід зазначити, що інші послуги змішування криптоактивів також привернули увагу та санкції з боку регуляторних органів. У жовтні 2020 року Мережа боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на оператора одного з біткойн-міксерів за діяльність незареєстрованої валютної служби.
Пропозиції щодо боротьби з відмиванням грошей
У цій події зловмисники використали декілька складних способів відмивання грошей, що зробило трасування коштів надзвичайно складним. У зв'язку з цим, нижче наведені деякі рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей:
Суворе дотримання правил KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Посилення моніторингу торгівлі: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суму торгівлі, частоту, джерело та призначення тощо, своєчасне виявлення підозрілої діяльності.
Встановлення механізму звітності: створення вдосконаленої системи звітності, своєчасна обробка підозрілої інформації про транзакції та підтримка тісної співпраці з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в індустрії: постачальники послуг у сфері віртуальних активів повинні посилити співпрацю з компаніями з безпеки, регуляторами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, постачальникам послуг віртуальних активів необхідно підтримувати тісний контакт з компаніями безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові загрози. Тільки завдяки спільним зусиллям усіх учасників галузі можна ефективно стримувати відмивання грошей у сфері криптоактивів.