Суд SBF, засновника FTX: огляд ключових свідків та свідчень

Цього тижня засновник FTX Сем Банкман-Фрід (SBF) постане перед судом, йому висунули обвинувачення в тому, що він вкрадав десятки мільярдів доларів клієнтських коштів з цього вже закритого криптовалютного обмінника. Під час шеститижневого судового розгляду прокурори за допомогою різноманітних свідчень, внутрішніх документів та електронних листів розкриють деталі неправомірної поведінки цього обмінника.

Головний свідок

Кароліна Еллісон: колишній CEO Alameda

Як колишній керівник Alameda Research, Еллісон, ймовірно, стане одним із найпомітніших свідків. Вона може розкрити стосунки між FTX та Alameda, а також кількість токенів FTT, які має FTX. Еллісон колись мала романтичні стосунки з SBF і вважається однією з небагатьох, хто справді розуміє внутрішні процеси FTX.

На слуханні про визнання провини в грудні 2022 року Еллісон визнала, що навмисно ввела в оману кредиторів і отримала необмежений кредитний ліміт для Alameda Research через FTX. Її знання про те, що FTX і Alameda, ймовірно, ділилися коштами клієнтів, може стати ключовим моментом у судовому процесі.

Нішад Сінгх: колишній головний інженер FTX

Сінгх був одним із ранніх співробітників Alameda Research, пізніше обіймав посаду керівника інженерії в FTX. Він є одним із трьох, хто контролює ключі до механізму матчингу FTX, і знає, що FTX позичав кошти клієнтів Alameda. Сінгх визнав свою провину за шістьма кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство та змову.

Гері Ванг: співзасновник Alameda Research та FTX

Ван є співзасновником Alameda Research та FTX, раніше обіймав посаду головного технологічного директора обох компаній. Його вважають ключовою фігурою в FTX, яка дозволила Alameda підтримувати практично необмежені кредитні ліміти на FTX. Ван визнав свою провину за звинуваченнями, пов'язаними з крахом FTX.

Інші важливі свідки

• Андрія ван дер Мерве: економіст з дослідження фінансового ринку та регулювання
• Пітер Істон: професор Університету Святого Мері, підсумує фінансовий стан Alameda Research та FTX
• Томас Біショップ: корпоративний консультант, спеціаліст з судових розслідувань та бухгалтерських питань
• Брайан Кім: експерт з аналізу даних та судової експертизи
• Джозеф Пімблі: експерт з управління фінансовими ризиками
• Andrew Di Wu: професор фінансів та технологій Мічиганського університету

Ключові особи, які не підтвердили свою присутність у суді

• Sam Trabucco: колишній співголова Alameda Research
• Дан Фрідберг: колишній головний комплаєнс-офіцер FTX
• Райан Саламе: колишній співголова FTX Digital Markets, визнав провину

Цей судовий процес, що викликає великий інтерес, виявить безліч деталей, що стоять за крахом FTX, і матиме глибокий вплив на індустрію криптовалют. Кілька керівників, які тісно співпрацювали з SBF, виступлять в якості ключових свідків, їх свідчення можуть суттєво вплинути на хід справи.