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Los informes han revelado que Shin Jin-wook, el director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas surcoreana Bitsonic, ha recibido una segunda condena de prisión por un nuevo cargo de fraude.
Lectura relacionada: La bonanza del Bitcoin en América: 40% del suministro bajo control de EE. UU. – Analista. Basado en Daegu, Shin fue declarado culpable de manipular datos de trading y engañar a los clientes. Ya está cumpliendo una sentencia de siete años por malversar ₩10 mil millones ( aproximadamente $7.5 millones ) en depósitos, y ahora enfrenta más tiempo en prisión por un esquema más pequeño pero aún serio.
Volumen de Comercio Inflado y Anuncios Engañosos
Según el Tribunal de Distrito de Daegu, Shin utilizó cifras de comercio falsas para inflar el precio de mercado de la moneda criptográfica Bitsonic Coin (BSC). Atraía a los clientes con anuncios falsos y aumentaba los "puntos KRW" a través de recompras fraudulentas.
Esos puntos luego financiaron compras reales de Bitcoin y Ethereum por parte de los usuarios de la plataforma. Una vez que Shin convirtió la criptomoneda en efectivo, invirtió dinero en empresas no relacionadas.
El tribunal determinó que este ciclo le reportó aproximadamente ₩160 millones ($115,000) en ganancias ilícitas.
Los investigadores señalaron que Shin también ofreció a los inversores una garantía de período de bloqueo. En realidad, ni las inversiones ni los intereses prometidos pudieron ser devueltos. Cuando las víctimas presionaron por sus fondos, descubrieron que la promesa era vacía.
Convicción por Manipulación de Precios Anterior
En febrero de 2024, Shin y el director de tecnología de Bitsonic, conocido solo por el apellido Bae, fueron condenados a un total de ocho años de prisión por un fraude separado relacionado con la manipulación de precios.
Los informes dijeron que este veredicto anterior se originó en una decisión del Tribunal de Distrito de Seúl que encontró que ambos ejecutivos obtuvieron beneficios de manera engañosa al inflar los volúmenes de comercio. En ese momento, Shin llegó a un acuerdo con las dos víctimas más grandes, lo que el juez dijo que ayudó a merecer una sentencia más leve.
El capital total del mercado de criptomonedas actualmente es de $3.68 billones. Gráfico: TradingViewLa sentencia de febrero enfatizó que ni Shin ni Bae tenían condenas previas por crímenes similares. El juez Seong Gi-jun señaló que su falta de antecedentes penales y la restitución parcial de Shin con las principales víctimas pesaban a favor de un enfoque "benigno" bajo la ley surcoreana.
Sin embargo, las sumas considerables involucradas—₩10 mil millones en depósitos y los recientes ₩160 millones—subrayan la magnitud de la confianza que estos ejecutivos traicionaron.
Lectura relacionada: La propuesta de Bitcoin de Saylor recuerda a El Padrino: "Es una oferta que no puedes rechazar"### Preguntas sobre la supervisión de intercambios
Según informes de Digital Asset, los profesionales indican que la situación del intercambio de criptomonedas Bitsonic señala fallas en la observación en tiempo real de las operaciones del intercambio.
Los volúmenes hinchados y las garantías de bloqueo no verificadas probablemente pasarán desapercibidos sin un análisis en cadena más robusto. La confianza del cliente sufre cada vez que estalla un escándalo de intercambio de alto perfil.
Algunos traders ya están exigiendo auditorías obligatorias de prueba de reservas y libros de órdenes transparentes para ayudar a disuadir tales abusos.
Imagen destacada de FLETA, gráfico de TradingView
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Dos veces quemado: el jefe de la bolsa de Cripto de Corea del Sur enfrenta un segundo caso de fraude
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Volumen de Comercio Inflado y Anuncios Engañosos
Según el Tribunal de Distrito de Daegu, Shin utilizó cifras de comercio falsas para inflar el precio de mercado de la moneda criptográfica Bitsonic Coin (BSC). Atraía a los clientes con anuncios falsos y aumentaba los "puntos KRW" a través de recompras fraudulentas.
Esos puntos luego financiaron compras reales de Bitcoin y Ethereum por parte de los usuarios de la plataforma. Una vez que Shin convirtió la criptomoneda en efectivo, invirtió dinero en empresas no relacionadas.
El tribunal determinó que este ciclo le reportó aproximadamente ₩160 millones ($115,000) en ganancias ilícitas.
Los investigadores señalaron que Shin también ofreció a los inversores una garantía de período de bloqueo. En realidad, ni las inversiones ni los intereses prometidos pudieron ser devueltos. Cuando las víctimas presionaron por sus fondos, descubrieron que la promesa era vacía.
Convicción por Manipulación de Precios Anterior
En febrero de 2024, Shin y el director de tecnología de Bitsonic, conocido solo por el apellido Bae, fueron condenados a un total de ocho años de prisión por un fraude separado relacionado con la manipulación de precios.
Los informes dijeron que este veredicto anterior se originó en una decisión del Tribunal de Distrito de Seúl que encontró que ambos ejecutivos obtuvieron beneficios de manera engañosa al inflar los volúmenes de comercio. En ese momento, Shin llegó a un acuerdo con las dos víctimas más grandes, lo que el juez dijo que ayudó a merecer una sentencia más leve.
Sin embargo, las sumas considerables involucradas—₩10 mil millones en depósitos y los recientes ₩160 millones—subrayan la magnitud de la confianza que estos ejecutivos traicionaron.
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Los volúmenes hinchados y las garantías de bloqueo no verificadas probablemente pasarán desapercibidos sin un análisis en cadena más robusto. La confianza del cliente sufre cada vez que estalla un escándalo de intercambio de alto perfil.
Algunos traders ya están exigiendo auditorías obligatorias de prueba de reservas y libros de órdenes transparentes para ayudar a disuadir tales abusos.
Imagen destacada de FLETA, gráfico de TradingView