Hombre de Nueva York defrauda al IRS con un cheque de reembolso de impuestos robado de $810,000 en un esquema de fraude bancario y robo de identidad - The Daily Hodl
Un hombre de Yonkers, Nueva York, se ha declarado culpable de cargos relacionados con un esquema de cheques de reembolso de impuestos fraudulentos que usó la identidad robada de un ejecutivo de una empresa de inversiones.
En un comunicado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) dice que en diciembre de 2023, Steven Ware abrió cuentas bancarias en una cooperativa de crédito en Tyngsborough, Massachusetts, bajo el nombre de una empresa de inversión con sede en Connecticut y uno de sus ejecutivos.
Ware asumió la identidad del ejecutivo al presentar el nombre completo del hombre, la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social y documentos relacionados. Luego depositó un cheque emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. pagadero a la compañía de inversiones y al ejecutivo por $810,337.
El cheque se cobró y Ware utilizó una tarjeta de débito para retirar los fondos de la cuenta. Posteriormente, utilizó el dinero para comprar bienes en varios minoristas en Nueva York, New Hampshire y Massachusetts.
Continuó impersonando al ejecutivo y regresó a la cooperativa de crédito varias veces durante los días y semanas siguientes para transferir más de $634,000 de los fondos robados.
Ware fue arrestado y acusado en septiembre de 2024 e inculpado en octubre de 2024. El IRS dice que se declaró culpable de un cargo de fraude bancario y dos cargos de robo de identidad agravado en un tribunal federal de Boston el 24 de julio. Su sentencia está programada para el 8 de octubre.
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Hombre de Nueva York defrauda al IRS con un cheque de reembolso de impuestos robado de $810,000 en un esquema de fraude bancario y robo de identidad - The Daily Hodl
Un hombre de Yonkers, Nueva York, se ha declarado culpable de cargos relacionados con un esquema de cheques de reembolso de impuestos fraudulentos que usó la identidad robada de un ejecutivo de una empresa de inversiones.
En un comunicado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) dice que en diciembre de 2023, Steven Ware abrió cuentas bancarias en una cooperativa de crédito en Tyngsborough, Massachusetts, bajo el nombre de una empresa de inversión con sede en Connecticut y uno de sus ejecutivos.
Ware asumió la identidad del ejecutivo al presentar el nombre completo del hombre, la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social y documentos relacionados. Luego depositó un cheque emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. pagadero a la compañía de inversiones y al ejecutivo por $810,337.
El cheque se cobró y Ware utilizó una tarjeta de débito para retirar los fondos de la cuenta. Posteriormente, utilizó el dinero para comprar bienes en varios minoristas en Nueva York, New Hampshire y Massachusetts.
Continuó impersonando al ejecutivo y regresó a la cooperativa de crédito varias veces durante los días y semanas siguientes para transferir más de $634,000 de los fondos robados.
Ware fue arrestado y acusado en septiembre de 2024 e inculpado en octubre de 2024. El IRS dice que se declaró culpable de un cargo de fraude bancario y dos cargos de robo de identidad agravado en un tribunal federal de Boston el 24 de julio. Su sentencia está programada para el 8 de octubre.
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