FTX曝出重大内幕：某用户疑似利用系统漏洞操纵市场获利巨额

近期，FTX破产案的一项新披露引发了加密货币社区的广泛关注。一起针对名为Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼案件揭示了一系列令人震惊的市场操纵行为，这些行为利用了FTX交易平台的系统漏洞，获取了数亿美元的不正当利益。

低流动性代币成为操纵工具

据法院文件显示，Meerun是一名毛里求斯公民，被指控是一名经验丰富的市场操纵者。从2021年1月开始，他开始大量购入BTMX代币，这是一种与某交易所相关的平台币。Meerun最终购买了近一半的BTMX总供应量，导致该代币价格在短短三个月内飙升了100倍。

随后，Meerun巧妙利用了某交易平台的杠杆和保证金交易规则漏洞，将大量BTMX作为抵押品，从平台借出了数千万美元。尽管该平台收到了警告，但却未采取任何行动。直到问题规模膨胀到至少4亿美元时，平台高管才意识到情况的严重性。

多重代币操纵手法

Meerun并未就此止步。在2021年8月至12月期间，他又使用新账户和别名，对BAO、TOMO和SXP等低流动性代币实施了类似的操作。在平台发现问题之前，Meerun已经通过这些联合市场操纵手段获取了近2亿美元的不正当利益。

更令人震惊的是，即使在发现问题后，平台仍然未能完全冻结Meerun的账户。这导致他成功转移了超过4.5亿美元的非法所得。

做空策略引发连锁反应

Meerun的操作还包括在平台上大规模做空一种名为Mobile Coin (MOB)的小众代币。这一行为迫使某投资公司不得不大量购入MOB以平衡头寸，导致MOB价格在短期内暴涨750%。然而，当该公司放缓购买后，MOB价格迅速崩溃。据估计，这一系列操作可能给该投资公司造成了高达10亿美元的损失。

事件的警示意义

这一事件为加密货币行业敲响了警钟，也提供了宝贵的经验教训：

1. 交易平台需要加强KYC程序和内部管理，防止不法分子利用系统漏洞。
2. 建立完善的风险评估体系，特别关注低流动性资产的异常交易。
3. 投资者应警惕低流动性代币的价格异常波动，关注大户账户的链上活动。
4. 优先选择受监管的交易平台进行交易，以降低风险。

尽管Meerun否认了这些指控，称自己的操作都在平台规定范围内，但法院文件显示他曾涉及其他加密平台的"治理攻击"事件。无论如何，这一案例都凸显了加密货币市场监管和风险控制的重要性，也为行业未来的发展提供了重要的参考。