阶段 1：建立信任（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）

在2024年11月，各种风险投资集团和私人投资基金开始在Telegram群组中引入看似合法的一级场外交易（OTC）交易。

这些交易承诺了高知名度项目的代币，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等——所有代币的市场价值均有高达50%的折扣，并且有4至5个月的解锁期。

信用: @AltcoinAlphaOnX

这里就是诱饵的作用所在。

这些初步交易按时完成。

投资者如承诺一样收到了他们的代币，这迅速增强了对该计划的信心。

明显的合法性吸引了越来越多的投资者，他们在早期成功故事和顺利运营的鼓励下，重新投资了更大金额。

第二阶段：扩展骗局（2025年2月 – 6月）

到二月份，场外交易的范围大幅扩大。

新的交易涌入Telegram群组，但规模更大更好，涉及的代币包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。

交易结构保持一致：大幅折扣和相同的归属期。

再次，这只吸引了更多的兴趣，加强了对投资者来说一个值得信赖且高盈利机会的幻觉，以不可阻挡的速度扩大了骗局。

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第3阶段：忽略警告（2025年5月）

到2025年5月，运营开始出现裂痕。

行业领袖发出了公开警告。

SUI团队的Eman Abio在X上警告用户注意假冒的Telegram OTC交易，明确表示：“没有交易！”

同样，MultiversX（前身为Elrond）的Lucian Mincu重申了这一警报。

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尽管有这些警告，但社区在很大程度上忽视了这些迹象。

投资者继续向新交易注资，受到过去回报、成功故事以及看似可信的团体持续参与的吸引。

第四阶段：骗局与崩溃（2025年6月）

转折点发生在6月1日。

最后已知的交易被引入，提供Fluid代币。

大约在同一时间，较旧的场外交易（OTC）交易的代币分配停止了。

寻求更新的投资者遭遇了模糊的借口，包括旅行延误、交易所复杂性和KYC问题的说法。

然后，在6月19日，交易背后的主要风险投资集团Aza Ventures公开宣布他们也被欺骗了。

他们声称他们的主要交易商，称为“来源1”，一直在进行庞氏骗局。根据Aza的说法，早期的交易是真实的，但后来的交易依赖于新投资者的资金来履行早期的承诺——这是一本教科书式的庞氏操作。

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更糟糕的是，Aza Ventures透露他们的其他来源，被称为“来源2”和“来源3”，本身也是通过来源1进行交易的。

事情很快变得非常糟糕。

涉及的代币

早期交易（2024年11月 – 2025年1月）

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

后期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid，等等。

智囊团：谁是“来源1”？

Aza Ventures 声称知道来源1的身份。

据内部人士透露，他被认为是印度国籍，且据说是目前在币安上市的一个项目的创始人。然而，Aza Ventures拒绝公开透露他的身份，而是选择私下施压他归还被盗资金。

@AltcoinAlphaOnX有在X上发布了更新, 还有关于“Source 1”身份的更多信息。

山寨币阿尔法
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🧵数百万消失，币安创始人所列项目被指控，生命岌岌可危。是时候曝光钱包和截图了。👇

2025年6月20日下午1:39

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估计损害和后果

被盗的总金额估计超过5000万美元

多位投资者 reportedly committed over $1 million each.

受害者中包括个人零售投资者、加密货币巨头、项目团队和风险投资公司。

一些受害者现在面临改变生活的财务损失，受影响者中有严重情绪困扰的报告。

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接下来会发生什么？

Aza Ventures声称正在积极与Source 1进行谈判以追回资金，并已设定了本月底之前的退款截止日期。

与此同时，更广泛的加密货币社区正在试图追踪钱包地址，识别同伙，并揭露更多证据，以将那些负有责任的人绳之以法。

信用: @AltcoinAlphaOnX

这一事件令人毛骨悚然地提醒我们，在未受监管的场外加密货币交易中，尤其是在像Telegram、Discord等非正式渠道中，所固有的风险。

尽管早期迹象和公众警告，信任、贪婪和社会“证明”的结合在骗子手中证明是一种强大的工具。现在，社区在观察和等待，希望正义和退款最终会得到实现。

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