Tài sản tiền điện tử ăn trộm chủ mưu trở thành nhân chứng liên bang
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ âm mưu rửa tiền đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Họ bị cáo buộc rửa tiền cho 45 triệu đô la Tài sản tiền điện tử bị đánh cắp sau khi một sàn giao dịch bị tin tặc tấn công. Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, nghi phạm chính trong vụ án hiện đang tham gia vào một phiên tòa xét xử về dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử với tư cách là một nhân chứng hợp tác với chính phủ. Bước ngoặt bất ngờ này đã dấy lên sự tò mò về nguồn gốc và quá trình của vụ án. Hãy cùng nhau tìm hiểu vụ án rửa tiền phức tạp liên quan đến tiền điện tử này.
Thời gian sự kiện
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vụ án này, dưới đây là thời gian của các sự kiện chính:
Năm 2016: Các nghi phạm chính và vợ của họ đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó, nhưng vào thời điểm đó chưa bị bắt.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn Tài sản tiền điện tử dùng để rửa tiền.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn mã hóa liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 coin Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng nghi phạm chính bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Cặp vợ chồng nghi phạm đã nhận tội và bị kết án vì tội trộm cắp.
Các nghi phạm thừa nhận rằng họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của sàn giao dịch, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn mã hóa để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các bộ trộn khác.
Từ chủ mưu đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, nghi phạm chính đã ra làm chứng. Anh ta cho biết đã sử dụng khoảng 10 lần dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử nhất định để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn khác mà anh ta cho là tốt hơn.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể của họ. Phần lớn tiền đã được gửi vào các tài khoản giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Nghi phạm cũng cho biết, anh ta chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành dịch vụ hỗn hợp bị truy tố và cũng không biết đối phương.
Vào năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc dịch vụ trộn Tài sản tiền điện tử này đã rửa trắng hơn 1.2 triệu coin Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường mạng tối, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.
Nghi phạm đối mặt với án tù tối đa 20 năm đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này thật bất ngờ, vì kẻ chủ mưu ban đầu giờ đã trở thành nhân chứng then chốt chứng minh sự tồn tại của hành vi rửa tiền.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng, các dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và xử phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu USD đối với một nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì đã điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều phương thức rửa tiền phức tạp, khiến việc theo dõi nguồn tiền trở nên cực kỳ khó khăn. Đối với tình huống này, dưới đây là một số gợi ý về phòng chống rửa tiền:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến, kịp thời phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Xây dựng cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo hoàn thiện, kịp thời xử lý thông tin giao dịch khả nghi và duy trì hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tăng cường hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại các hoạt động rửa tiền.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, kịp thời nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa mới. Chỉ thông qua nỗ lực chung của các bên trong ngành, mới có thể hiệu quả kiềm chế hành vi rửa tiền trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HodlNerd
· 08-06 16:25
thú vị làm sao lý thuyết trò chơi diễn ra trong đời thực... kẻ mách lẻo bị giảm án, cân bằng Nash đang hoạt động thật sự
45 tỷ USD Tài sản tiền điện tử vụ trộm mastermind chuyển sang làm nhân chứng liên bang tiết lộ phương pháp Rửa tiền phức tạp
Tài sản tiền điện tử ăn trộm chủ mưu trở thành nhân chứng liên bang
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì nghi ngờ âm mưu rửa tiền đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Họ bị cáo buộc rửa tiền cho 45 triệu đô la Tài sản tiền điện tử bị đánh cắp sau khi một sàn giao dịch bị tin tặc tấn công. Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, nghi phạm chính trong vụ án hiện đang tham gia vào một phiên tòa xét xử về dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử với tư cách là một nhân chứng hợp tác với chính phủ. Bước ngoặt bất ngờ này đã dấy lên sự tò mò về nguồn gốc và quá trình của vụ án. Hãy cùng nhau tìm hiểu vụ án rửa tiền phức tạp liên quan đến tiền điện tử này.
Thời gian sự kiện
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vụ án này, dưới đây là thời gian của các sự kiện chính:
Năm 2016: Các nghi phạm chính và vợ của họ đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó, nhưng vào thời điểm đó chưa bị bắt.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn Tài sản tiền điện tử dùng để rửa tiền.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn mã hóa liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 coin Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng nghi phạm chính bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Cặp vợ chồng nghi phạm đã nhận tội và bị kết án vì tội trộm cắp.
Các nghi phạm thừa nhận rằng họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của sàn giao dịch, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn mã hóa để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các bộ trộn khác.
Từ chủ mưu đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, nghi phạm chính đã ra làm chứng. Anh ta cho biết đã sử dụng khoảng 10 lần dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử nhất định để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn khác mà anh ta cho là tốt hơn.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể của họ. Phần lớn tiền đã được gửi vào các tài khoản giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Nghi phạm cũng cho biết, anh ta chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành dịch vụ hỗn hợp bị truy tố và cũng không biết đối phương.
Vào năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc dịch vụ trộn Tài sản tiền điện tử này đã rửa trắng hơn 1.2 triệu coin Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường mạng tối, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.
Nghi phạm đối mặt với án tù tối đa 20 năm đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này thật bất ngờ, vì kẻ chủ mưu ban đầu giờ đã trở thành nhân chứng then chốt chứng minh sự tồn tại của hành vi rửa tiền.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng, các dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và xử phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu USD đối với một nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì đã điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều phương thức rửa tiền phức tạp, khiến việc theo dõi nguồn tiền trở nên cực kỳ khó khăn. Đối với tình huống này, dưới đây là một số gợi ý về phòng chống rửa tiền:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến, kịp thời phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Xây dựng cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo hoàn thiện, kịp thời xử lý thông tin giao dịch khả nghi và duy trì hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tăng cường hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại các hoạt động rửa tiền.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, kịp thời nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa mới. Chỉ thông qua nỗ lực chung của các bên trong ngành, mới có thể hiệu quả kiềm chế hành vi rửa tiền trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.