Kamboçya'nın en büyük yasadışı mal ticareti pazarı, tanınmış bir finansal hizmetler grubunun arkasında gizleniyor. Huiwang Grubu, yüzeyde sigorta, döviz değişimi gibi yasal işler yürütüyor, ödeme departmanı "Huiwang Ödeme" kendisini "Kamboçya'nın Alipay'i" olarak tanıtıyor. Ancak, ABD Hazine Bakanlığı'nın araştırmalarına göre, Huiwang aslında dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığı için en az 40 milyar doları aklamakta.
Huiwang'ın merkezi, "Huiwang Uluslararası Ödeme" adında gizemli bir departmandır. İçeriden bilgi verenlere göre, bu departman dolandırıcılık işlerine doğrudan yardımcı olmakta, dolandırıcılar ile kara para aklayıcılar arasında köprü kurmakta ve ücret talep etmektedir. İç belgelerde, çalışanların takma adlar kullandığı ve binlerce kurbanın bilgilerini ayrıntılı bir şekilde kaydettikleri gösterilmektedir.
Huiwang, binlerce Telegram grubunu yönetiyor, yüzeyde sıradan bir ticaret platformu gibi görünüyor. Ancak, Myanmar'daki bir yeraltı pazarının kapatılmasının ardından, Huiwang platformundaki atmosfer karanlık hale geldi. Kullanıcılar sahte paralar, çalınmış veriler gibi yasadışı ürünleri açıkça satmaya başladı, hatta dolandırıcılıkla ilgili hizmetler sunmaya kadar gitti.
Blok zinciri araştırma şirketinin araştırması, Huibang'ın işlem hacminin yüzlerce milyar dolara kadar ulaşabileceğini ve daha önceki en büyük karanlık ağ pazarı "Hydra"yı çoktan geçtiğini gösteriyor. Huibang'ın iş modeli son derece karmaşık, sık sık isim değiştirip işlerini taşımak suretiyle düzenlemelerden kaçınıyor. ABD Hazine Bakanlığı yaptırım açıkladıktan sonra bile, Huibang bir şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor.
Huiwang'ın yükselişi, merkezi olmayan suç pazarlarını yok etmenin zorluğunu vurguluyor. Her ne kadar ülkelerin hükümetleri ve şirketler bir dizi önlem alsa da, Huiwang'ın arkasındaki suç ağı, küresel kapitalizm sistemine derinlemesine entegre olmuş durumda ve kısa vadede ortadan kaldırılması zor. Bu devasa yeraltı imparatorluğu sürekli olarak şekil değiştiriyor ve Asya'nın hızla büyüyen çevrimiçi dolandırıcılık endüstrisine destek sağlamaya devam ediyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Repost
Share
Comment
0/400
FrontRunFighter
· 08-13 19:53
karanlık ormanda sadece bir başka hydra... klasik ön sıralama planı ama dürüst olmak gerekirse çok daha büyük
View OriginalReply0
MemecoinTrader
· 08-13 19:50
sosyal sinyal verilerini yeni kazdım... huiwang'ın operasyonu, hydra'yı amatör saat gibi gösteriyor açıkçası. onların psyops el kitabı bir sonraki seviye, yalan söylemiyorum.
Huiwang Grubu, 40 milyar dolarlık şifreleme Kara Para Aklama ile suçlanıyor, dark web ticaret hacmi muhtemelen dokuz başlı yılanı geçiyor.
Siber Dünyası: Huiwang Grubu'nun Karanlık İşleri
Kamboçya'nın en büyük yasadışı mal ticareti pazarı, tanınmış bir finansal hizmetler grubunun arkasında gizleniyor. Huiwang Grubu, yüzeyde sigorta, döviz değişimi gibi yasal işler yürütüyor, ödeme departmanı "Huiwang Ödeme" kendisini "Kamboçya'nın Alipay'i" olarak tanıtıyor. Ancak, ABD Hazine Bakanlığı'nın araştırmalarına göre, Huiwang aslında dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığı için en az 40 milyar doları aklamakta.
Huiwang'ın merkezi, "Huiwang Uluslararası Ödeme" adında gizemli bir departmandır. İçeriden bilgi verenlere göre, bu departman dolandırıcılık işlerine doğrudan yardımcı olmakta, dolandırıcılar ile kara para aklayıcılar arasında köprü kurmakta ve ücret talep etmektedir. İç belgelerde, çalışanların takma adlar kullandığı ve binlerce kurbanın bilgilerini ayrıntılı bir şekilde kaydettikleri gösterilmektedir.
Huiwang, binlerce Telegram grubunu yönetiyor, yüzeyde sıradan bir ticaret platformu gibi görünüyor. Ancak, Myanmar'daki bir yeraltı pazarının kapatılmasının ardından, Huiwang platformundaki atmosfer karanlık hale geldi. Kullanıcılar sahte paralar, çalınmış veriler gibi yasadışı ürünleri açıkça satmaya başladı, hatta dolandırıcılıkla ilgili hizmetler sunmaya kadar gitti.
Blok zinciri araştırma şirketinin araştırması, Huibang'ın işlem hacminin yüzlerce milyar dolara kadar ulaşabileceğini ve daha önceki en büyük karanlık ağ pazarı "Hydra"yı çoktan geçtiğini gösteriyor. Huibang'ın iş modeli son derece karmaşık, sık sık isim değiştirip işlerini taşımak suretiyle düzenlemelerden kaçınıyor. ABD Hazine Bakanlığı yaptırım açıkladıktan sonra bile, Huibang bir şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor.
Huiwang'ın yükselişi, merkezi olmayan suç pazarlarını yok etmenin zorluğunu vurguluyor. Her ne kadar ülkelerin hükümetleri ve şirketler bir dizi önlem alsa da, Huiwang'ın arkasındaki suç ağı, küresel kapitalizm sistemine derinlemesine entegre olmuş durumda ve kısa vadede ortadan kaldırılması zor. Bu devasa yeraltı imparatorluğu sürekli olarak şekil değiştiriyor ve Asya'nın hızla büyüyen çevrimiçi dolandırıcılık endüstrisine destek sağlamaya devam ediyor.