ABD, Iflas Eden Garantex Borsası'nın Yöneticileri Hakkında Bilgi İçin 6 Milyon Dolar Ödül Sunuyor

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsa Garantex'in eski yöneticilerinin yakalanması veya mahkumiyetine yol açacak bilgi için büyük bir mali ödül açıkladı. 2019'da Estonya'da resmi olarak kayıtlı olan platform, ABD yetkililerine göre siber suçlular, kara para aklama ve yasadışı mali faaliyetler için bir merkez haline geldi.

İhbarcılar için Milyon Dolar Ödüller Transnasyonel Organize Suç Ödül Programı (TOCRP) aracılığıyla Washington, 6 milyon dolar ödül ayırdı. Aleksandr Mira Serda'nın yakalanmasına yol açacak bilgilere 5 milyona kadar ödül verilmektedir, kendisi Rus vatandaşı ve Garantex'in ortak sahibi ve ticari direktörüdür. ABD yaptırımları altında belirtilen diğer önemli yöneticiler içinse ek 1 milyon dolar ayrılmıştır.

Borsa Yaptırımlar ve OFAC Denetimi Altında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), hem Garantex hem de halef platformu Grinex'i suçluların yaptırımlardan kaçmalarına yardımcı olan varlıklar olarak belirlemiştir. Bu yılın başlarında, Tether borsa ile bağlantılı cüzdanları bloke etmiş ve USDT varlıklarını dondurmuştur. Avrupa otoriteleri de baskıya katıldı. Alman ve Fin ajansları Garantex'in alan adlarını ele geçirdi ve 26 milyon dolardan fazla dijital varlığı dondurdu.

Büyük Hacimler ve Suç Bağlantıları FBI ve ABD Gizli Servisi'nden gelen raporlara göre, Nisan 2019 ile Mart 2025 arasında Garantex, en az 96 milyar dolar değerinde işlemler gerçekleştirmiştir. Bu fonların önemli bir kısmı, uyuşturucu ticareti, fidye yazılımı, zorbalık ve terör finansmanı gibi suç faaliyetleriyle ilişkilidir. Yetkililer, suçluların platform aracılığıyla yüz milyonlarca doları akladığını ve birçok mağdurun Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunu tahmin ediyor.

Garantex Nasıl Çalışıyordu 2019'un sonlarında kurulan ve Estonya'da kayıtlı olan Garantex, Moskova ve St. Petersburg'dan çoğu operasyonunu gerçekleştirdi. Şubat 2022'de Estonya'nın Mali İstihbarat Birimi (FIU), yasadışı faaliyetlerle bağlantılı cüzdanlar tespit edildikten sonra büyük kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusundaki başarısızlıklar nedeniyle lisansını iptal etti. Yaptırımlara rağmen, borsa cüzdanlarının kaynağını gizlemek için altyapı geliştirerek faaliyet göstermeye devam etti. Bir kötü şöhretli vaka, Garantex kullanarak 2 milyon dolardan fazla bitcoin'i USDT'ye dönüştürdüğü iddia edilen Yekaterina Zhdanova'yı içeriyor. Kasım 2023 tarihli bir başkanlık kararnamesine göre Rusya'da yasadışı mali operasyonlar yürütmekle suçlandı.

İddianameler ve Tutuklamalar Mart 2025'te, ABD Adalet Bakanlığı, Garantex yöneticilerinden, müfettiş genel ve tanınmış yönetici Alexei Besciokov'un da aralarında bulunduğu birkaç kişi hakkında iddianame açıkladı. Besciokov daha sonra Hindistan'da tutuklandı, diğer aranan yöneticiler ise hala firarda.

#CryptoExchange , #FBI , #cybercrime , #USDT , #Tether

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve hiçbir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtmekte fayda var.“