Encriptação do crime cibernético: a ascensão e transformação do Grupo Huiwang
Uma nova plataforma de crimes cibernéticos está a emergir. Quer moedas falsas, serviços de lavagem de dinheiro ou técnicas de hacking? Desde que compreenda chinês e conheça a gíria relevante, esses e muitos outros produtos ilegais podem ser encontrados no maior mercado negro do mundo.
Esta vasta rede criminosa gira principalmente em torno do Grupo Huiwang. Este grupo é amplamente conhecido na comunidade chinesa do Camboja, e superficialmente opera negócios legítimos como seguros e câmbio. O seu departamento de pagamentos auto-intitula-se "Alipay do Camboja", e os adesivos de código QR estão por toda parte.
No entanto, a Huibao é, na verdade, um enorme ecossistema criminoso. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Huibao ofereceu serviços de lavagem de dinheiro para fraudes e roubos de criptomoedas que totalizam pelo menos 4 bilhões de dólares. Este artigo, com base em entrevistas com funcionários do governo, insiders e vítimas, revela como a Huibao alimentou o crescimento da indústria de fraudes online na Ásia, que se tornou um gigante avaliado em dezenas de bilhões de dólares.
"Huiwang é como a Amazon dos criminosos," comentou o investigador de ameaças cibernéticas Ngo Minh Hieu, "a forma como organizam os negócios e a gama de produtos me chocou."
A história empresarial da Huiwang é extremamente opaca. Parece nunca ter divulgado informações financeiras, nem ter funcionários ou instalações de escritório claramente definidos. Na essência, é apenas uma casca de uma rede empresarial interconectada. O Departamento do Tesouro dos EUA nomeou especificamente três entidades que ajudam grupos criminosos a transferir fundos ilegais: Huiwang Payment, a exchange de criptomoedas Huione Crypto e o operador da plataforma de negociação online "Hao Wang Guarantee".
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir completamente a Huobi do sistema financeiro dos EUA, ao mesmo tempo que apontou que os clientes da Huobi incluem organizações criminosas multinacionais e os hackers norte-coreanos do "Grupo Lazarus". Outros países também estão a reforçar a contenção. A Tailândia anunciou que está a investigar a Huobi por suspeitas de lidar com fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes. O Telegram fechou dezenas de grupos de chat relacionados à Huobi. A Tether congelou quase 30 milhões de dólares em carteiras relacionadas à Huobi.
Essas medidas tiveram alguns efeitos públicos. O banco central do Camboja afirmou que a Hao Wang Guarantee e a Huione Crypto anunciaram o fechamento, e a Hui Wang Payment também foi liquidada em junho. No entanto, a atividade na rede e fontes informadas indicam que esses três setores parecem continuar operando de alguma forma, alterando nomes ou direcionando clientes para empresas associadas como forma de contornar a regulamentação.
A existência contínua da Huiwang destaca a dificuldade de fechar mercados descentralizados, e reflete a capacidade do grupo de encontrar soluções alternativas. Documentos internos mostram que seu "mule de dinheiro" já fixou o alvo em vítimas de pelo menos 12 países. Algumas divisões têm filiais na Polónia, Canadá e Japão.
Dentro da Huiwang, um departamento misterioso chamado "Huiwang Pagamentos Internacionais" é o principal centro de operações que auxilia diariamente negócios fraudulentos. Além de gerir o mercado de crimes online, os funcionários também fazem a ponte diretamente entre os golpistas e os mula de dinheiro, cobrando uma taxa. Documentos internos registam informações contábeis detalhadas de milhares de vítimas, mostrando a sua abrangência e complexidade.
Com o crescimento exponencial da indústria de fraudes online, plataformas como a Huiwang oferecem uma variedade de ferramentas para criminosos, desde passaportes falsos até software malicioso. Ao contrário das plataformas semelhantes no Ocidente, essas novas plataformas operam abertamente. Nos grupos do Telegram geridos pela Huiwang, muitos anúncios parecem inofensivos, mas na verdade estão repletos de publicidades de transações ilegais.
A empresa de investigação em blockchain Elliptic estima que pelo menos 24 mil milhões de dólares tenham passado pela carteira de encriptação utilizada pela Huiwang Guaranty e seus comerciantes. A estimativa da TRM Labs é ainda mais alta, atingindo 81 mil milhões de dólares. Qualquer que seja a estimativa, isso significa que a escala da Huiwang Guaranty é muito maior do que a de seu maior antecessor.
A operação da Huiwang no Camboja é liderada em conjunto por gestores chineses e figuras influentes locais. Hun To foi listado como diretor da Huiwang Payments, e ele é primo do primeiro-ministro do Camboja. He Yanming, o proprietário da Huione encriptação registrado na Polônia, é listado como diretor do Panda Commercial Bank no Camboja.
Apesar da pressão regulatória, a Huiwang parece ainda estar à procura de maneiras alternativas de continuar a operar. Mesmo que o Departamento do Tesouro dos EUA tente excluí-la do sistema financeiro dos EUA, a sua ameaça pode não ser tão grande quanto parece. As fraudes na internet não precisam de distância física, e os lavadores de dinheiro são habilidosos em transferir fundos através de contas mule.
A Huifang também lançou sua própria stablecoin USDH, afirmando que "não está sujeita a restrições regulatórias tradicionais". A acadêmica Chen Yanyu, que estuda crimes cibernéticos, apontou que essa rede de interesses interconectados já dominou várias maneiras de contorno, seja através da exploração de lacunas no sistema financeiro ou aproveitando regulamentações favoráveis de outros países.
"O crime cibernético está profundamente enraizado na operação do capitalismo global, saqueando recursos de várias partes do mundo," disse Chen Yanyu, "não pode ser facilmente desmantelado."
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StablecoinArbitrageur
· 08-06 04:30
*ajusta os óculos* correlação fascinante entre redes de pagamento tradicionais e vetores de lavagem de dinheiro... oportunidades de arbitragem estão em toda parte, para ser sincero
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SerumSurfer
· 08-06 04:26
Camboja não tem tantos pro do mundo crypto.
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GateUser-cff9c776
· 08-06 04:22
Alta rentabilidade do investimento, baixa sustentabilidade, caso clássico da teoria da queda de Ponzi.
Huiwang Group: A ascensão e transformação do maior ecossistema de crime encriptação subterrâneo do mundo
Encriptação do crime cibernético: a ascensão e transformação do Grupo Huiwang
Uma nova plataforma de crimes cibernéticos está a emergir. Quer moedas falsas, serviços de lavagem de dinheiro ou técnicas de hacking? Desde que compreenda chinês e conheça a gíria relevante, esses e muitos outros produtos ilegais podem ser encontrados no maior mercado negro do mundo.
Esta vasta rede criminosa gira principalmente em torno do Grupo Huiwang. Este grupo é amplamente conhecido na comunidade chinesa do Camboja, e superficialmente opera negócios legítimos como seguros e câmbio. O seu departamento de pagamentos auto-intitula-se "Alipay do Camboja", e os adesivos de código QR estão por toda parte.
No entanto, a Huibao é, na verdade, um enorme ecossistema criminoso. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Huibao ofereceu serviços de lavagem de dinheiro para fraudes e roubos de criptomoedas que totalizam pelo menos 4 bilhões de dólares. Este artigo, com base em entrevistas com funcionários do governo, insiders e vítimas, revela como a Huibao alimentou o crescimento da indústria de fraudes online na Ásia, que se tornou um gigante avaliado em dezenas de bilhões de dólares.
"Huiwang é como a Amazon dos criminosos," comentou o investigador de ameaças cibernéticas Ngo Minh Hieu, "a forma como organizam os negócios e a gama de produtos me chocou."
A história empresarial da Huiwang é extremamente opaca. Parece nunca ter divulgado informações financeiras, nem ter funcionários ou instalações de escritório claramente definidos. Na essência, é apenas uma casca de uma rede empresarial interconectada. O Departamento do Tesouro dos EUA nomeou especificamente três entidades que ajudam grupos criminosos a transferir fundos ilegais: Huiwang Payment, a exchange de criptomoedas Huione Crypto e o operador da plataforma de negociação online "Hao Wang Guarantee".
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir completamente a Huobi do sistema financeiro dos EUA, ao mesmo tempo que apontou que os clientes da Huobi incluem organizações criminosas multinacionais e os hackers norte-coreanos do "Grupo Lazarus". Outros países também estão a reforçar a contenção. A Tailândia anunciou que está a investigar a Huobi por suspeitas de lidar com fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes. O Telegram fechou dezenas de grupos de chat relacionados à Huobi. A Tether congelou quase 30 milhões de dólares em carteiras relacionadas à Huobi.
Essas medidas tiveram alguns efeitos públicos. O banco central do Camboja afirmou que a Hao Wang Guarantee e a Huione Crypto anunciaram o fechamento, e a Hui Wang Payment também foi liquidada em junho. No entanto, a atividade na rede e fontes informadas indicam que esses três setores parecem continuar operando de alguma forma, alterando nomes ou direcionando clientes para empresas associadas como forma de contornar a regulamentação.
A existência contínua da Huiwang destaca a dificuldade de fechar mercados descentralizados, e reflete a capacidade do grupo de encontrar soluções alternativas. Documentos internos mostram que seu "mule de dinheiro" já fixou o alvo em vítimas de pelo menos 12 países. Algumas divisões têm filiais na Polónia, Canadá e Japão.
Dentro da Huiwang, um departamento misterioso chamado "Huiwang Pagamentos Internacionais" é o principal centro de operações que auxilia diariamente negócios fraudulentos. Além de gerir o mercado de crimes online, os funcionários também fazem a ponte diretamente entre os golpistas e os mula de dinheiro, cobrando uma taxa. Documentos internos registam informações contábeis detalhadas de milhares de vítimas, mostrando a sua abrangência e complexidade.
Com o crescimento exponencial da indústria de fraudes online, plataformas como a Huiwang oferecem uma variedade de ferramentas para criminosos, desde passaportes falsos até software malicioso. Ao contrário das plataformas semelhantes no Ocidente, essas novas plataformas operam abertamente. Nos grupos do Telegram geridos pela Huiwang, muitos anúncios parecem inofensivos, mas na verdade estão repletos de publicidades de transações ilegais.
A empresa de investigação em blockchain Elliptic estima que pelo menos 24 mil milhões de dólares tenham passado pela carteira de encriptação utilizada pela Huiwang Guaranty e seus comerciantes. A estimativa da TRM Labs é ainda mais alta, atingindo 81 mil milhões de dólares. Qualquer que seja a estimativa, isso significa que a escala da Huiwang Guaranty é muito maior do que a de seu maior antecessor.
A operação da Huiwang no Camboja é liderada em conjunto por gestores chineses e figuras influentes locais. Hun To foi listado como diretor da Huiwang Payments, e ele é primo do primeiro-ministro do Camboja. He Yanming, o proprietário da Huione encriptação registrado na Polônia, é listado como diretor do Panda Commercial Bank no Camboja.
Apesar da pressão regulatória, a Huiwang parece ainda estar à procura de maneiras alternativas de continuar a operar. Mesmo que o Departamento do Tesouro dos EUA tente excluí-la do sistema financeiro dos EUA, a sua ameaça pode não ser tão grande quanto parece. As fraudes na internet não precisam de distância física, e os lavadores de dinheiro são habilidosos em transferir fundos através de contas mule.
A Huifang também lançou sua própria stablecoin USDH, afirmando que "não está sujeita a restrições regulatórias tradicionais". A acadêmica Chen Yanyu, que estuda crimes cibernéticos, apontou que essa rede de interesses interconectados já dominou várias maneiras de contorno, seja através da exploração de lacunas no sistema financeiro ou aproveitando regulamentações favoráveis de outros países.
"O crime cibernético está profundamente enraizado na operação do capitalismo global, saqueando recursos de várias partes do mundo," disse Chen Yanyu, "não pode ser facilmente desmantelado."