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據泰國媒體報道,一起涉及數十億泰銖的加密貨幣洗錢案近日在泰國引起廣泛關注。泰國執法部門在曼谷素萬那普國際機場逮捕了一名33歲的韓國籍男子,該男子被指控參與大規模的電信詐騙洗錢活動。
這名男子姓Han,據調查,他涉嫌爲一個國際電信詐騙集團提供洗錢服務,將非法所得的加密貨幣轉換成黃金。據估計,涉案金額高達165億泰銖,約合4,730萬枚USDT。
調查人員披露,Han通過開設多個加密貨幣帳戶來接收詐騙所得的資金。隨後,他所在的公司會將這些資金用於購買大量黃金條,然後將黃金返還給犯罪集團。每次交易涉及的黃金重量都超過10公斤,顯示出該洗錢網路的規模之大。
這起案件揭示了跨國犯罪組織如何利用加密貨幣和貴金屬來掩蓋非法資金的來源。它也凸顯了執法部門在打擊新型金融犯罪方面面臨的挑戰。
目前,嫌疑人Han已被泰國警方拘押,案件仍在進一步調查中。相關部門正在努力追查更多涉案人員和資金流向,以期徹底瓦解這個復雜的跨國洗錢網路。
這一事件再次引發了人們對加密貨幣監管的討論,各國政府可能需要加強對虛擬資產交易的監管,以防止其被用於非法活動。同時,國際合作在打擊此類跨境金融犯罪中的重要性也愈發凸顯。