Aset Kripto pencurian kasus otak menjadi saksi federal
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga terlibat dalam konspirasi pencucian uang menarik perhatian luas. Mereka dituduh mencuci 4,5 miliar dolar aset kripto yang dicuri setelah serangan hacker terhadap suatu bursa. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa tersangka utama dalam kasus ini saat ini berpartisipasi sebagai saksi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam persidangan pencucian uang layanan pencampuran Aset Kripto yang sedang berlangsung. Perkembangan yang tidak terduga ini memicu rasa ingin tahu tentang latar belakang kasus ini. Mari kita telusuri kasus pencucian uang koin virtual yang rumit ini.
Garis Waktu Peristiwa
Untuk membantu semua orang memahami kasus ini dengan lebih baik, berikut adalah garis waktu peristiwa utama:
2016: Tersangka utama dan istrinya mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa, tetapi pada saat itu tidak ditangkap.
April 2021: FBI menangkap operator utama dari platform campuran Aset Kripto yang digunakan untuk mencuci uang.
2021: Beberapa platform pencampuran Aset Kripto yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, di mana salah satu pendiri platform mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah Amerika menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan tersangka utama ditangkap.
Agustus 2023: Pasangan tersangka mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.
Para tersangka mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mencuri dana senilai ratusan juta dolar. Mereka beberapa kali menggunakan layanan pencampur Aset Kripto untuk mencuci uang, lalu beralih menggunakan pencampur koin lainnya.
Dari Otak ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, tersangka utama tampil sebagai saksi. Dia menyatakan bahwa dia telah menggunakan layanan pencampuran Aset Kripto sekitar 10 kali untuk pencucian uang, dan kemudian beralih menggunakan layanan pencampuran lain yang dia anggap lebih baik.
Perlu dicatat bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan pencucian uang mereka. Sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Tersangka juga menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator layanan campuran yang dituduh, dan tidak mengenal pihak tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh layanan pencampuran Aset Kripto tersebut telah mencuci lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini berasal terutama dari pasar dark web, yang melibatkan berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Tersangka yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini mengejutkan, karena otak asli sekarang menjadi saksi kunci yang membuktikan adanya tindakan pencucian uang.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, juri belum memberikan keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa layanan pencampuran Aset Kripto lainnya juga telah mendapatkan perhatian dan sanksi dari lembaga pengawas. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Finansial mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator sebuah pencampur Bitcoin, karena menjalankan bisnis layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran Anti Pencucian Uang
Dalam peristiwa ini, penyerang menggunakan berbagai cara pencucian uang yang kompleks, sehingga pelacakan dana menjadi sangat sulit. Menghadapi situasi ini, berikut adalah beberapa saran anti pencucian uang:
Melaksanakan peraturan KYC dan AML secara ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Perkuat pemantauan transaksi: Terapkan sistem pemantauan waktu nyata, analisis jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi, serta segera temukan aktivitas mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan: Mendirikan sistem pelaporan yang lengkap, menangani informasi transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, dan menjaga kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong kolaborasi industri: Penyedia layanan aset virtual harus memperkuat kolaborasi dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi kegiatan pencucian uang.
Seiring dengan terus berkembangnya strategi pencucian uang oleh pelaku kejahatan, penyedia layanan aset virtual perlu menjaga komunikasi yang erat dengan perusahaan keamanan untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman baru secara tepat waktu. Hanya melalui upaya bersama dari semua pihak di industri, pencucian uang di bidang aset kripto dapat ditekan secara efektif.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HodlNerd
· 08-06 16:25
menarik bagaimana teori permainan terjadi di dunia nyata... pengkhianat mendapatkan hukuman yang lebih ringan, keseimbangan Nash dalam aksi sejujurnya
Lihat AsliBalas0
AlwaysMissingTops
· 08-06 16:23
Huh, itu lagi dinding yang goyang.
Lihat AsliBalas0
GasFeeAssassin
· 08-06 16:21
play people for suckers dan lari, sangat enak!
Lihat AsliBalas0
MidnightSnapHunter
· 08-06 16:11
Bermain kotor untuk mendapatkan keuntungan, benar-benar membuatku pusing.
45 miliar dolar Aset Kripto pencurian kasus otak beralih menjadi saksi federal mengungkap metode Pencucian Uang yang kompleks
Aset Kripto pencurian kasus otak menjadi saksi federal
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga terlibat dalam konspirasi pencucian uang menarik perhatian luas. Mereka dituduh mencuci 4,5 miliar dolar aset kripto yang dicuri setelah serangan hacker terhadap suatu bursa. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa tersangka utama dalam kasus ini saat ini berpartisipasi sebagai saksi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam persidangan pencucian uang layanan pencampuran Aset Kripto yang sedang berlangsung. Perkembangan yang tidak terduga ini memicu rasa ingin tahu tentang latar belakang kasus ini. Mari kita telusuri kasus pencucian uang koin virtual yang rumit ini.
Garis Waktu Peristiwa
Untuk membantu semua orang memahami kasus ini dengan lebih baik, berikut adalah garis waktu peristiwa utama:
2016: Tersangka utama dan istrinya mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa, tetapi pada saat itu tidak ditangkap.
April 2021: FBI menangkap operator utama dari platform campuran Aset Kripto yang digunakan untuk mencuci uang.
2021: Beberapa platform pencampuran Aset Kripto yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, di mana salah satu pendiri platform mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah Amerika menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan tersangka utama ditangkap.
Agustus 2023: Pasangan tersangka mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.
Para tersangka mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mencuri dana senilai ratusan juta dolar. Mereka beberapa kali menggunakan layanan pencampur Aset Kripto untuk mencuci uang, lalu beralih menggunakan pencampur koin lainnya.
Dari Otak ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, tersangka utama tampil sebagai saksi. Dia menyatakan bahwa dia telah menggunakan layanan pencampuran Aset Kripto sekitar 10 kali untuk pencucian uang, dan kemudian beralih menggunakan layanan pencampuran lain yang dia anggap lebih baik.
Perlu dicatat bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan pencucian uang mereka. Sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Tersangka juga menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator layanan campuran yang dituduh, dan tidak mengenal pihak tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh layanan pencampuran Aset Kripto tersebut telah mencuci lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini berasal terutama dari pasar dark web, yang melibatkan berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Tersangka yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini mengejutkan, karena otak asli sekarang menjadi saksi kunci yang membuktikan adanya tindakan pencucian uang.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, juri belum memberikan keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa layanan pencampuran Aset Kripto lainnya juga telah mendapatkan perhatian dan sanksi dari lembaga pengawas. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Finansial mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator sebuah pencampur Bitcoin, karena menjalankan bisnis layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran Anti Pencucian Uang
Dalam peristiwa ini, penyerang menggunakan berbagai cara pencucian uang yang kompleks, sehingga pelacakan dana menjadi sangat sulit. Menghadapi situasi ini, berikut adalah beberapa saran anti pencucian uang:
Melaksanakan peraturan KYC dan AML secara ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Perkuat pemantauan transaksi: Terapkan sistem pemantauan waktu nyata, analisis jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi, serta segera temukan aktivitas mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan: Mendirikan sistem pelaporan yang lengkap, menangani informasi transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, dan menjaga kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong kolaborasi industri: Penyedia layanan aset virtual harus memperkuat kolaborasi dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi kegiatan pencucian uang.
Seiring dengan terus berkembangnya strategi pencucian uang oleh pelaku kejahatan, penyedia layanan aset virtual perlu menjaga komunikasi yang erat dengan perusahaan keamanan untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman baru secara tepat waktu. Hanya melalui upaya bersama dari semua pihak di industri, pencucian uang di bidang aset kripto dapat ditekan secara efektif.