Şifreleme Suç Ağı'nın Gölgesi: Huiwang Grubu'nun Yükselişi ve Dönüşümü

Yeni tür bir siber suç platformu yükseliyor. Sahte para, kara para aklama hizmetleri veya hacker teknolojisi mi istiyorsunuz? Sadece Çince biliyorsanız ve ilgili jargon hakkında bilgi sahibiyseniz, bu ve daha fazlası dünya çapında en büyük karanlık pazar yerinde bulunabilir.

Bu büyük suç ağı esas olarak Huiwang Grubu etrafında şekillenmektedir. Bu grup Kamboçya'daki Çinli toplulukta oldukça tanınmış olup, yüzeyde sigorta, döviz bürosu gibi yasal işlerle uğraşmaktadır. Ödeme bölümü kendisine "Kamboçya'nın Alipay'i" adını vermekte olup, QR kodu etiketleri her yerde görülebilmektedir.

Ancak, Huibao aslında büyük bir suç ekosistemidir. ABD Hazine Bakanlığı, Huibao'nun en az 4 milyar dolar değerinde dolandırıcılık ve şifreleme hırsızlığı gelirine kara para aklama hizmeti sağladığını belirtmektedir. Bu makale, hükümet yetkilileri, iç kaynaklar ve mağdurlarla yapılan röportajlara dayanarak, Huibao'nun Asya çevrimiçi dolandırıcılık endüstrisinin nasıl milyarlarca dolarlık dev bir yapıya dönüşmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

"Huiwang, suçluların Amazon'u gibi," siber tehdit araştırmacısı Ngo Minh Hieu değerlendirdi, "işlerini organize etme biçimleri ve ürün yelpazeleri beni şaşırttı."

Huiwang'ın kurumsal tarihi son derece belirsizdir. Görünüşe göre asla finansal bilgilerini açıklamamış, ayrıca belirgin bir çalışan veya ofis yeri de yoktur. Temelde, sadece birbirine bağlı bir işletme ağının boş bir kabuğudur. ABD Hazine Bakanlığı, suç gruplarına yasa dışı fonları aktarmada yardımcı olan üç varlığı özel olarak adlandırmıştır: Huiwang Ödeme, şifreleme para birimi borsası Huione Crypto ve çevrimiçi ticaret platformu işletmecisi "Haowang Güvencesi".

Bu yıl Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Huobi'yi ABD finansal sisteminin dışına tamamen çıkarma planını açıkladı ve Huobi'nin müşterileri arasında çok uluslu suç örgütleri ve Kuzey Koreli hacker "Lazarus Grubu"nun bulunduğunu belirtti. Diğer ülkeler de kısıtlamaları artırıyor. Tayland, Huobi'nin yasa dışı kumar ve dolandırıcılık gelirleriyle ilgili işlemlerini araştırdığını duyurdu. Telegram, Huobi ile ilgili onlarca sohbet grubunu kapattı. Tether, Hao Wang'a ait cüzdanlardaki yaklaşık 30 milyon doları dondurdu.

Bu önlemler bazı kamu etkileri yarattı. Kamboçya Merkez Bankası, Haowang Güvencesi ve Huione Crypto'nun kapandığını duyurdu, Huiwang Ödeme de Haziran ayında tasfiye edildi. Ancak, çevrimiçi faaliyetler ve bilgili kaynaklar, bu üç birimin hala bir şekilde faaliyet göstermeye devam ettiğini, ad değiştirerek veya müşterileri bağlantılı işletmelere yönlendirerek düzenlemelerden kaçındığını gösteriyor.

Huiwang'ın sürekli varlığı, merkeziyetsiz pazarları kapatmanın zorluğunu vurgulamakta ve grubun alternatif çözümler bulma konusundaki yeteneğini göstermektedir. İç belgeler, "para katırı"nın en az 12 ülkenin kurbanlarını hedef aldığını göstermektedir. Bazı departmanlar Polonya, Kanada ve Japonya'da şubeler bulundurmaktadır.

Huiwang içinde, "Huiwang Uluslararası Ödeme" adında gizemli bir departman, günlük dolandırıcılık faaliyetlerinin ana çalışma alanıdır. Çevrimiçi suç pazarlarını yönetmenin yanı sıra, çalışanlar dolandırıcılara ve para mule'larına doğrudan bağlantı kurarak ücret almaktadır. İç belgeler, kapsamını ve karmaşıklığını gösteren binlerce mağdurun ayrıntılı muhasebe bilgilerini kaydetmektedir.

Ağ dolandırıcılığı sektörünün patlama büyümesi ile birlikte, Huiwang gibi platformlar suçlulara sahte pasaportlardan kötü amaçlı yazılımlara kadar çeşitli araçlar sağladı. Batı benzeri platformların aksine, bu yeni platformlar açıkça faaliyet gösteriyor. Huiwang'ın yönettiği Telegram gruplarında, görünüşte zararsız birçok şey, aslında yasa dışı ticaret reklamlarıyla dolup taşıyor.

Blockchain araştırma şirketi Elliptic, en az 24 milyar doların Huobi'nin sağladığı ve tüccarları tarafından kullanılan şifreleme cüzdanlarından geçtiğini tahmin ediyor. TRM Labs'ın tahmini daha yüksek, 81 milyar dolara kadar çıkıyor. Hangi tahmin olursa olsun, Huobi'nin ölçeği, en büyük öncüsünden çok daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Huiwang'ın Kamboçya'daki işi, Çinli yöneticiler ve yerel nüfuzlu kişiler tarafından birlikte yönetiliyor. Hun To, Huiwang Ödeme'nin yönetim kurulu üyesi olarak listelenmiş olup, Kamboçya Başbakanı'nın kuzeni. Huione Crypto'nun Polonya'da kayıtlı sahibi He Yanming, Kamboçya'da Panda Ticaret Bankası'nın yönetim kurulu üyesi olarak listeleniyor.

Regülasyon baskısıyla karşılaşmasına rağmen, Huiwang hâlâ operasyonlarını sürdürmek için alternatif yollar arıyor gibi görünüyor. ABD Hazine Bakanlığı onu ABD finansal sisteminin dışına itmeye çalışsa da, tehdidi görünenden o kadar büyük olmayabilir. İnternet dolandırıcılığı fiziksel mesafe gerektirmez ve kara para aklayıcıları para kaçakçı hesapları aracılığıyla fonları aktarmada uzmandır.

Huiwang ayrıca kendi stabilcoin'i USDH'yi tanıttı ve "geleneksel düzenleyici kısıtlamalara tabi değiliz" iddiasında bulundu. Ağ suçlarını araştıran akademisyen Chen Yanyu, bu karşılıklı çıkarlar ağına dair çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini ustaca kullandığını, ister finansal sistemin boşluklarından yararlansın, ister diğer ülkelerin avantajlı düzenlemelerinden faydalansın, belirtti.

"Siber suçlar, küresel kapitalizmin işleyişine derinlemesine entegre olmuştur, dünyanın dört bir yanından kaynakları talan etmektedir," Chen Yanyu söyledi, "kolayca yok edilemez."