# 暗号通貨窃盗の首謀者は連邦証人になった2022年、マネーロンダリングの共謀の疑いで逮捕された夫婦が広く注目を集めました。彼らはある取引所がハッキングされて盗まれた45億ドルの暗号資産を洗浄したと告発されています。この夫婦は昨年、自らの罪を認めました。最新のニュースによると、この事件の主要な容疑者は現在、政府の協力証人として進行中の暗号資産ミキシングサービスによるマネーロンダリングの裁判に参加しています。この予想外の展開は、この事件の経緯に対する興味を引き起こしました。私たちでこの複雑な通貨のマネーロンダリング事件を整理してみましょう。## イベントタイムラインこの事件をよりよく理解するために、以下は主要な出来事のタイムラインです：- 2016年：主要容疑者とその妻がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだが、その時は逮捕されなかった。- 2021年4月：連邦捜査局はマネーロンダリングに使用される暗号資産ミキシングプラットフォームの主要な運営者を逮捕した。- 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号資産ミキシングプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。- 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットアドレスが約94,643.3枚のビットコインの巨額な送金を受け取りました。- 2022年2月：主要容疑者の夫婦が逮捕されました。- 2023年8月：容疑者の夫婦が有罪を認め、窃盗罪に問われた。容疑者は、彼らが長期間にわたりその取引所のシステムにアクセスできたことを認め、数億ドルの資金を盗んだとされています。彼らは何度も暗号資産ミキシングサービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後、他のミキサーの使用に切り替えました。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-61693a6ffa29a19bdb4d04b2ccd8e44a)## 主犯から証人へ最近の裁判で、主要な容疑者が証人として出廷した。彼は、約10回ある暗号貨幣ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より良いと思われる他の混合通貨サービスに切り替えた。注目すべきは、混合通貨サービスの利用は彼らの全体的なマネーロンダリング活動のほんの一部に過ぎないということです。ほとんどの資金は、ダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号資産取引口座に預けられています。容疑者は、起訴された混合サービス運営者と直接接触したことはなく、相手も知らないと述べた。2021年、アメリカ司法省はこの暗号通貨ミキシングサービスが120万枚以上のビットコインを洗浄し、その当時の価値は約3.35億ドルであると指摘しました。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、アイデンティティ盗難などのさまざまな違法活動に関与しています。最高20年の禁固刑に直面している容疑者は、アメリカ当局と協力することを選択し、事件のさらなる詳細を明らかにしました。この転換は驚くべきことであり、元々の首謀者が現在、マネーロンダリングの存在を証明する重要な証人となっています。2024年2月27日時点で、裁判はまだ進行中であり、陪審団は最終的な判決を下していません。言及すべきは、他の暗号資産ミキシングサービスも規制当局の関心と制裁を受けていることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、登録されていない通貨サービス企業を運営していたビットコインミキサーのオペレーターに6000万ドルの民事罰金を科しました。## マネーロンダリング防止の提案本事件において、攻撃者は複数の複雑なマネーロンダリング手法を用いて、資金の追跡を非常に困難にしました。このような状況に対処するため、以下はいくつかのマネーロンダリング対策の提案です：1. KYCおよびAML規定を厳格に実施する：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な身分確認を行うよう要求し、関連規定に従うことを保証する。2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を迅速に発見する。3. 報告メカニズムの確立：適切な報告システムを設置し、疑わしい取引情報を迅速に処理し、規制当局と密接に協力する。4. 業界の協力を促進する：仮想資産サービスプロバイダーは、安全会社、規制機関、法執行機関と連携を強化し、共にマネーロンダリング活動に取り組むべきである。犯罪者がマネーロンダリング戦略を絶えず改善する中で、仮想資産サービスプロバイダーはセキュリティ会社と密接にコミュニケーションを取り、新しい脅威を迅速に特定し対処する必要があります。業界の関係者の共同努力によってのみ、暗号資産分野におけるマネーロンダリング行為を効果的に抑制することができます。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a996a838260bdf42181de2a13529d613)
45億ドルの暗号資産盗難事件の首謀者が連邦証人に転向し、複雑なマネーロンダリング手法を明らかにする
暗号通貨窃盗の首謀者は連邦証人になった
2022年、マネーロンダリングの共謀の疑いで逮捕された夫婦が広く注目を集めました。彼らはある取引所がハッキングされて盗まれた45億ドルの暗号資産を洗浄したと告発されています。この夫婦は昨年、自らの罪を認めました。
最新のニュースによると、この事件の主要な容疑者は現在、政府の協力証人として進行中の暗号資産ミキシングサービスによるマネーロンダリングの裁判に参加しています。この予想外の展開は、この事件の経緯に対する興味を引き起こしました。私たちでこの複雑な通貨のマネーロンダリング事件を整理してみましょう。
イベントタイムライン
この事件をよりよく理解するために、以下は主要な出来事のタイムラインです：
2016年：主要容疑者とその妻がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだが、その時は逮捕されなかった。
2021年4月：連邦捜査局はマネーロンダリングに使用される暗号資産ミキシングプラットフォームの主要な運営者を逮捕した。
2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号資産ミキシングプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。
2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットアドレスが約94,643.3枚のビットコインの巨額な送金を受け取りました。
2022年2月：主要容疑者の夫婦が逮捕されました。
2023年8月：容疑者の夫婦が有罪を認め、窃盗罪に問われた。
容疑者は、彼らが長期間にわたりその取引所のシステムにアクセスできたことを認め、数億ドルの資金を盗んだとされています。彼らは何度も暗号資産ミキシングサービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後、他のミキサーの使用に切り替えました。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
主犯から証人へ
最近の裁判で、主要な容疑者が証人として出廷した。彼は、約10回ある暗号貨幣ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より良いと思われる他の混合通貨サービスに切り替えた。
注目すべきは、混合通貨サービスの利用は彼らの全体的なマネーロンダリング活動のほんの一部に過ぎないということです。ほとんどの資金は、ダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号資産取引口座に預けられています。
容疑者は、起訴された混合サービス運営者と直接接触したことはなく、相手も知らないと述べた。
2021年、アメリカ司法省はこの暗号通貨ミキシングサービスが120万枚以上のビットコインを洗浄し、その当時の価値は約3.35億ドルであると指摘しました。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、アイデンティティ盗難などのさまざまな違法活動に関与しています。
最高20年の禁固刑に直面している容疑者は、アメリカ当局と協力することを選択し、事件のさらなる詳細を明らかにしました。この転換は驚くべきことであり、元々の首謀者が現在、マネーロンダリングの存在を証明する重要な証人となっています。
2024年2月27日時点で、裁判はまだ進行中であり、陪審団は最終的な判決を下していません。
言及すべきは、他の暗号資産ミキシングサービスも規制当局の関心と制裁を受けていることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、登録されていない通貨サービス企業を運営していたビットコインミキサーのオペレーターに6000万ドルの民事罰金を科しました。
マネーロンダリング防止の提案
本事件において、攻撃者は複数の複雑なマネーロンダリング手法を用いて、資金の追跡を非常に困難にしました。このような状況に対処するため、以下はいくつかのマネーロンダリング対策の提案です：
KYCおよびAML規定を厳格に実施する：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な身分確認を行うよう要求し、関連規定に従うことを保証する。
取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を迅速に発見する。
報告メカニズムの確立：適切な報告システムを設置し、疑わしい取引情報を迅速に処理し、規制当局と密接に協力する。
業界の協力を促進する：仮想資産サービスプロバイダーは、安全会社、規制機関、法執行機関と連携を強化し、共にマネーロンダリング活動に取り組むべきである。
犯罪者がマネーロンダリング戦略を絶えず改善する中で、仮想資産サービスプロバイダーはセキュリティ会社と密接にコミュニケーションを取り、新しい脅威を迅速に特定し対処する必要があります。業界の関係者の共同努力によってのみ、暗号資産分野におけるマネーロンダリング行為を効果的に抑制することができます。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?