暗号化犯罪ネットワークの影:汇旺グループの台頭と変形

新しいネット犯罪プラットフォームが台頭しています。偽札、マネーロンダリングサービス、ハッキング技術が欲しいですか？中国語が分かり、関連するスラングを理解していれば、これら以上の違法商品が世界最大の地下取引市場で見つけられます。

この巨大な犯罪ネットワークは主に汇旺グループを中心に展開しています。このグループはカンボジアの華人コミュニティで広く知られており、表向きは保険、両替などの合法的なビジネスを運営しています。その決済部門は「カンボジアの支付宝」と自称し、QRコードのステッカーが至る所に見られます。

しかし、汇旺は実際には巨大な犯罪エコシステムです。アメリカ財務省は、汇旺が少なくとも40億ドルの詐欺と暗号化通貨の盗難による資金洗浄サービスを提供していると述べています。本記事は、政府関係者、内部者、被害者へのインタビューに基づき、汇旺がどのようにアジアのネット詐欺業界の発展を助長し、数十億ドルの巨大な存在に成長させたかを明らかにしています。

"ウィワンは犯罪者のアマゾンのようだ"とネット脅威調査員のNgo Minh Hieuは評価し、"彼らのビジネスの組織方法と製品の範囲には驚かされた。"

汇旺の企業歴史は非常に不透明です。財務情報を公開したことはなく、明確な従業員やオフィスもありません。本質的には、相互に関連する企業ネットワークの空の殻に過ぎません。アメリカ財務省は、犯罪グループが違法資金を移転するのを助ける3つの実体を特に名指ししました: 汇旺支付、暗号化通貨取引所Huione Crypto、およびオンライン取引プラットフォーム運営者「好旺担保」。

今年5月、アメリカ財務省は、汇旺をアメリカの金融システムから完全に排除する計画を発表し、汇旺の顧客には多国籍犯罪組織や北朝鮮のハッカー「Lazarusグループ」が含まれていることを指摘しました。他の国々も抑制を強化しています。タイは、汇旺が違法なギャンブルや詐欺から得た資金を扱っている疑いについて調査を行っていると発表しました。Telegramは、汇旺に関連する数十のチャットグループを閉鎖しました。Tetherは、好旺保証に関連するウォレット内の約3000万ドルを凍結しました。

これらの措置は、いくつかの公的な影響をもたらしました。カンボジアの中央銀行は、好旺担保とHuione Cryptoが閉鎖を発表したと述べ、汇旺支付も6月に清算されました。しかし、ネットワークの活動や情報筋によれば、これらの3つの部門は、名称を変更したり、顧客を関連企業に誘導することで規制を回避し、何らかの形で引き続き運営を続けているようです。

汇旺の持続的な存在は、分散型市場を閉鎖することの難しさを際立たせ、またこのグループが柔軟な解決策を見つける能力を反映しています。内部文書によれば、その"マネーラバ"は少なくとも12か国の犠牲者をターゲットにしています。一部の部門はポーランド、カナダ、日本に支部を持っています。

汇旺内部、"汇旺国際支払い"という名の神秘的な部門は、日常的に詐欺業務を支援する主要な運営場所です。オンライン犯罪市場の管理に加えて、従業員は直接詐欺師とマネーロンダリングを行う者との仲介を行い、手数料を徴収しています。内部文書には数千人の被害者の詳細な会計情報が記録されており、その範囲と複雑さを示しています。

ネット詐欺産業の爆発的な成長に伴い、汇旺などのプラットフォームは、偽のパスポートから悪意のあるソフトウェアまで、犯罪者にさまざまなツールを提供しています。西洋の同様のプラットフォームとは異なり、これらの新しいプラットフォームは公然と運営されています。汇旺が管理するTelegramグループには、一見無害に見えるが、実際には違法取引の広告であふれています。

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ブロックチェーン調査会社Ellipticは、少なくとも240億ドルが汇旺担保およびその商人が使用する暗号化通貨ウォレットを通じて流れていると推定しています。TRM Labsの推定はさらに高く、810億ドルに達します。どちらの推定にせよ、汇旺担保の規模はその最大の前身をはるかに超えていることを意味します。

ウェイワンのカンボジアでのビジネスは、中国の管理者と現地の権力者によって共同で運営されています。Hun Toはウェイワンペイメントの取締役に名前が挙げられており、彼はカンボジアの首相のいとこです。Huione暗号化のポーランドに登録された所有者である何艷明は、カンボジアでパンダ商業銀行の取締役に名前が挙げられています。

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規制の圧力に直面しているにもかかわらず、汇旺は依然として運営を続けるための回避策を探しているようです。アメリカ財務省が同社をアメリカ金融システムから排除しようとしても、その脅威は見た目ほど大きくないかもしれません。ネット詐欺は物理的な距離を必要とせず、マネーロンダリングを行う者は、マネーロンダリングアカウントを通じて資金を移動させるのが得意です。

汇旺は自社のステーブルコインUSDHを発表し、「従来の規制の制約を受けない」と主張しています。ネット犯罪を研究する学者の陳燕玉は、この相互に関連した利益ネットワークが金融システムの抜け穴を利用することや、他国の有利な規制を活用することに熟練していると指摘しています。

"ネット犯罪は世界の資本主義の運営に深く埋め込まれており、世界中から資源を略奪しています。"と陳燕玉は言いました。"それは簡単に崩壊することは不可能です。"

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