香港暗号資産業界はマネーロンダリングリスクに直面：東南アジアの詐欺産業の浸透と規制対応

香港は国際金融センターとして、その暗号経済エコシステムが公式な政策の支持の下で繁栄しています。しかし、仮想資産の匿名性と越境特性は違法行為を容易にし、多くの関与した通貨が香港市場に流入し、業界の参加者にコンプライアンスリスクをもたらしています。

! 深さ|香港暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露:東南アジアの詐欺業界の浸透とOTC規制対応

最近、中国本土の大学生が関与する事件が注目を集めている。この学生は香港で人のためにUSDTを購入したが、知らず知らずのうちにマネーロンダリングの道具となってしまった。実際、これは典型的な「カード接続してUに戻す」形式のマネーロンダリング事件で、東南アジアの犯罪ネットワークと密接に関連している。

! 詳細|香港の暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露されました:東南アジアの詐欺業界の浸透とOTC規制への対応

チェーン上の分析によって、この事件は氷山の一角に過ぎないことが判明しました。高度に産業化されたマネーロンダリング集団が、香港の店頭取引サービスプロバイダー(VAOTC)を利用してUSDTの資金を洗浄しています。3か月足らずの間に、1つのマネーロンダリング車両が31万ドル以上を不正に洗浄し、実際の規模はさらに大きい可能性があります。

! 深さ|香港暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露:東南アジアの詐欺業界の浸透とOTC規制対応

現在、香港の暗号資産の店頭取引業界の規制はまだ不十分です。多くのプラットフォームは効果的なコンプライアンスメカニズムが欠如しているため、マネーロンダリングの通路となっています。香港金融サービスおよび財務局はVAOTCライセンス制度とマネーロンダリング防止規制の構築を進めていますが、具体的な実施細則と発効時期はまだ発表されていません。

! 深さ|香港暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露:東南アジアの詐欺業界の浸透とOTC規制対応

今後の規制政策に直面して、VAOTC事業者は次のことが必要です。

1. 顧客のデューデリジェンス(KYC)プロセスとマネーロンダリング(AML)メカニズムを整備する
2. 規制要件を積極的に理解し、遵守する
3. 内部リスク管理システムの構築
4. 規制当局とのコミュニケーションを強化する
5. 技術手段を用いて取引監視を強化する
6. 過激な黒と灰色の資金を厳格に拒否する

! 深さ|香港暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露:東南アジアの詐欺業界の浸透とOTC規制対応

! 深さ|香港暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露:東南アジアの詐欺業界の浸透とOTC規制対応

! 深さ|香港暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露:東南アジアの詐欺業界の浸透とOTC規制対応

香港の新しい政策は、暗号資産の店頭取引業界の規範化された発展を促進します。事業者は、規制の変化に積極的に適応し、コンプライアンスのレベルを向上させて、長期的な安定した発展を実現する必要があります。