Ombre des réseaux de criminalité en chiffrement : L'ascension et la transformation du groupe Huiwang
De nouvelles plateformes de cybercriminalité émergent. Vous voulez des faux billets, des services de blanchiment d'argent ou des techniques de piratage ? Tant que vous comprenez le chinois et que vous connaissez le jargon associé, ces produits illégaux et bien d'autres encore peuvent être trouvés sur le plus grand marché noir au monde.
Ce vaste réseau criminel est principalement centré autour du groupe Huiwang. Ce groupe est bien connu dans la communauté chinoise au Cambodge, prétendant gérer des activités légitimes telles que l'assurance et le change de devises. Son département de paiement se présente comme "Alipay du Cambodge", avec des autocollants de codes QR visibles partout.
Cependant, Huifang est en réalité un vaste écosystème criminel. Le ministère américain des Finances a déclaré que Huifang a fourni des services de blanchiment d'argent pour au moins 4 milliards de dollars provenant de fraudes et de vols de chiffrement. Cet article, basé sur des interviews de responsables gouvernementaux, d'initiés et de victimes, révèle comment Huifang a contribué à faire prospérer l'industrie de la fraude en ligne en Asie, devenant ainsi un monstre valant des milliards de dollars.
"Huiwang est comme l'Amazon des criminels," a déclaré l'enquêteur en menaces cybernétiques Ngo Minh Hieu, "leur organisation commerciale et la gamme de produits m'ont choqué."
L'histoire de l'entreprise Huiwang est extrêmement opaque. Il semble qu'elle n'ait jamais rendu public ses informations financières, ni qu'elle ait de personnel ou de lieu de travail clairement défini. En essence, c'est simplement une coquille d'un réseau d'entreprises interconnectées. Le ministère américain des Finances a spécifiquement mentionné trois entités qui aident les groupes criminels à transférer des fonds illégaux : Huiwang Pay, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huione Crypto, et l'opérateur de la plateforme de trading en ligne "Hao Wang Garantie".
En mai de cette année, le Département du Trésor américain a annoncé son intention d'exclure complètement Huobi du système financier américain, tout en soulignant que les clients de Huobi incluent des organisations criminelles multinationales et le groupe de hackers nord-coréens "Lazarus". D'autres pays renforcent également leurs mesures de répression. La Thaïlande a annoncé qu'elle enquêtait sur Huobi pour des soupçons de traitement de fonds issus de jeux d'argent illégaux et de fraude. Telegram a fermé des dizaines de groupes de discussion liés à Huobi. Tether a gelé près de 30 millions de dollars dans des portefeuilles associés à Huobi.
Ces mesures ont eu des répercussions publiques. La Banque centrale du Cambodge a déclaré que Hao Wang Guaranty et Huione Crypto avaient annoncé leur fermeture, tandis que Hui Wang Paiement a également été liquidé en juin. Cependant, les activités en ligne et des sources informées indiquent que ces trois entités semblent continuer à opérer d'une certaine manière, en changeant de nom ou en dirigeant les clients vers des entreprises affiliées pour contourner la réglementation.
La présence continue de Huiwang souligne la difficulté de fermer les marchés décentralisés, tout en mettant en évidence la capacité du groupe à trouver des solutions de contournement. Des documents internes montrent que son "money mules" a ciblé des victimes dans au moins 12 pays. Certaines branches sont établies en Pologne, au Canada et au Japon.
Au sein de Huiwang, un département mystérieux nommé "Huiwang International Payment" est le principal lieu d'opération pour assister aux activités d'escroquerie au quotidien. En plus de gérer le marché criminel en ligne, les employés servent également d'intermédiaires entre les fraudeurs et les mules de l'argent, et perçoivent des frais. Des documents internes enregistrent les informations comptables détaillées de milliers de victimes, montrant l'étendue et la complexité de leurs opérations.
Avec la croissance explosive de l'industrie de la fraude en ligne, des plateformes comme Huiwang fournissent divers outils aux criminels, allant des faux passeports aux logiciels malveillants. Contrairement aux plateformes similaires en Occident, ces nouvelles plateformes opèrent à découvert. Dans les groupes Telegram gérés par Huiwang, de nombreuses annonces de transactions illégales semblent inoffensives, mais sont en réalité omniprésentes.
La société d'enquête sur la chaîne de blocs Elliptic estime qu'au moins 24 milliards de dollars ont transité par le portefeuille de chiffrement utilisé par Huobi et ses commerçants. Les estimations de TRM Labs sont encore plus élevées, atteignant 81 milliards de dollars. Quelles que soient les estimations, cela signifie que l'échelle de Huobi dépasse de loin celle de son plus grand prédécesseur.
L'activité de Huibang au Cambodge est dirigée conjointement par des gestionnaires chinois et des personnalités influentes locales. Hun To a été inscrit en tant que directeur de Huibang Paiement, il est le cousin du Premier ministre cambodgien. He Yanming, le propriétaire de Huione Crypto enregistré en Pologne, est inscrit comme directeur de la Banque Panda au Cambodge.
Malgré la pression réglementaire, Huiwang semble toujours chercher des moyens de continuer à opérer. Même si le ministère américain des Finances essaie de l'exclure du système financier américain, sa menace pourrait ne pas être aussi grande qu'elle en a l'air. La fraude en ligne n'exige pas de distance physique, et les blanchisseurs d'argent sont habiles à transférer des fonds par des comptes de mules.
Huìwàng a également lancé sa propre stablecoin USDH, affirmant qu'elle "n'est pas soumise aux contraintes de la réglementation traditionnelle". Chen Yanyu, un chercheur en criminalité numérique, a souligné que ce réseau d'intérêts interconnectés a maîtrisé diverses méthodes détournées, que ce soit en exploitant les failles du système financier ou en profitant des réglementations favorables d'autres pays.
"La criminalité en ligne est profondément intégrée dans le fonctionnement du capitalisme mondial, pillant des ressources à travers le monde," a déclaré Chen Yanyu, "elle ne peut pas être facilement décomposée."
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
19 J'aime
Récompense
19
4
Partager
Commentaire
0/400
StablecoinArbitrageur
· 08-06 04:30
*ajuste ses lunettes* fascinante corrélation entre les réseaux de paiement traditionnels et les vecteurs de blanchiment d'argent... les opportunités d'arbitrage sont partout pour être honnête
Voir l'originalRépondre0
SerumSurfer
· 08-06 04:26
Le Cambodge n'a pas autant de pro dans l'univers de la cryptomonnaie.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-cff9c776
· 08-06 04:22
Le taux de rendement des investissements est élevé, la durabilité est faible, exemple classique de la théorie de l'effondrement des systèmes de Ponzi.
Voir l'originalRépondre0
GasFeeVictim
· 08-06 04:19
40 milliards de blanchiment de capitaux ? Mon petit frère a joué.
Huiwang Group : L'émergence et la transformation du plus grand écosystème criminel de chiffrement souterrain au monde
Ombre des réseaux de criminalité en chiffrement : L'ascension et la transformation du groupe Huiwang
De nouvelles plateformes de cybercriminalité émergent. Vous voulez des faux billets, des services de blanchiment d'argent ou des techniques de piratage ? Tant que vous comprenez le chinois et que vous connaissez le jargon associé, ces produits illégaux et bien d'autres encore peuvent être trouvés sur le plus grand marché noir au monde.
Ce vaste réseau criminel est principalement centré autour du groupe Huiwang. Ce groupe est bien connu dans la communauté chinoise au Cambodge, prétendant gérer des activités légitimes telles que l'assurance et le change de devises. Son département de paiement se présente comme "Alipay du Cambodge", avec des autocollants de codes QR visibles partout.
Cependant, Huifang est en réalité un vaste écosystème criminel. Le ministère américain des Finances a déclaré que Huifang a fourni des services de blanchiment d'argent pour au moins 4 milliards de dollars provenant de fraudes et de vols de chiffrement. Cet article, basé sur des interviews de responsables gouvernementaux, d'initiés et de victimes, révèle comment Huifang a contribué à faire prospérer l'industrie de la fraude en ligne en Asie, devenant ainsi un monstre valant des milliards de dollars.
"Huiwang est comme l'Amazon des criminels," a déclaré l'enquêteur en menaces cybernétiques Ngo Minh Hieu, "leur organisation commerciale et la gamme de produits m'ont choqué."
L'histoire de l'entreprise Huiwang est extrêmement opaque. Il semble qu'elle n'ait jamais rendu public ses informations financières, ni qu'elle ait de personnel ou de lieu de travail clairement défini. En essence, c'est simplement une coquille d'un réseau d'entreprises interconnectées. Le ministère américain des Finances a spécifiquement mentionné trois entités qui aident les groupes criminels à transférer des fonds illégaux : Huiwang Pay, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huione Crypto, et l'opérateur de la plateforme de trading en ligne "Hao Wang Garantie".
En mai de cette année, le Département du Trésor américain a annoncé son intention d'exclure complètement Huobi du système financier américain, tout en soulignant que les clients de Huobi incluent des organisations criminelles multinationales et le groupe de hackers nord-coréens "Lazarus". D'autres pays renforcent également leurs mesures de répression. La Thaïlande a annoncé qu'elle enquêtait sur Huobi pour des soupçons de traitement de fonds issus de jeux d'argent illégaux et de fraude. Telegram a fermé des dizaines de groupes de discussion liés à Huobi. Tether a gelé près de 30 millions de dollars dans des portefeuilles associés à Huobi.
Ces mesures ont eu des répercussions publiques. La Banque centrale du Cambodge a déclaré que Hao Wang Guaranty et Huione Crypto avaient annoncé leur fermeture, tandis que Hui Wang Paiement a également été liquidé en juin. Cependant, les activités en ligne et des sources informées indiquent que ces trois entités semblent continuer à opérer d'une certaine manière, en changeant de nom ou en dirigeant les clients vers des entreprises affiliées pour contourner la réglementation.
La présence continue de Huiwang souligne la difficulté de fermer les marchés décentralisés, tout en mettant en évidence la capacité du groupe à trouver des solutions de contournement. Des documents internes montrent que son "money mules" a ciblé des victimes dans au moins 12 pays. Certaines branches sont établies en Pologne, au Canada et au Japon.
Au sein de Huiwang, un département mystérieux nommé "Huiwang International Payment" est le principal lieu d'opération pour assister aux activités d'escroquerie au quotidien. En plus de gérer le marché criminel en ligne, les employés servent également d'intermédiaires entre les fraudeurs et les mules de l'argent, et perçoivent des frais. Des documents internes enregistrent les informations comptables détaillées de milliers de victimes, montrant l'étendue et la complexité de leurs opérations.
Avec la croissance explosive de l'industrie de la fraude en ligne, des plateformes comme Huiwang fournissent divers outils aux criminels, allant des faux passeports aux logiciels malveillants. Contrairement aux plateformes similaires en Occident, ces nouvelles plateformes opèrent à découvert. Dans les groupes Telegram gérés par Huiwang, de nombreuses annonces de transactions illégales semblent inoffensives, mais sont en réalité omniprésentes.
La société d'enquête sur la chaîne de blocs Elliptic estime qu'au moins 24 milliards de dollars ont transité par le portefeuille de chiffrement utilisé par Huobi et ses commerçants. Les estimations de TRM Labs sont encore plus élevées, atteignant 81 milliards de dollars. Quelles que soient les estimations, cela signifie que l'échelle de Huobi dépasse de loin celle de son plus grand prédécesseur.
L'activité de Huibang au Cambodge est dirigée conjointement par des gestionnaires chinois et des personnalités influentes locales. Hun To a été inscrit en tant que directeur de Huibang Paiement, il est le cousin du Premier ministre cambodgien. He Yanming, le propriétaire de Huione Crypto enregistré en Pologne, est inscrit comme directeur de la Banque Panda au Cambodge.
Malgré la pression réglementaire, Huiwang semble toujours chercher des moyens de continuer à opérer. Même si le ministère américain des Finances essaie de l'exclure du système financier américain, sa menace pourrait ne pas être aussi grande qu'elle en a l'air. La fraude en ligne n'exige pas de distance physique, et les blanchisseurs d'argent sont habiles à transférer des fonds par des comptes de mules.
Huìwàng a également lancé sa propre stablecoin USDH, affirmant qu'elle "n'est pas soumise aux contraintes de la réglementation traditionnelle". Chen Yanyu, un chercheur en criminalité numérique, a souligné que ce réseau d'intérêts interconnectés a maîtrisé diverses méthodes détournées, que ce soit en exploitant les failles du système financier ou en profitant des réglementations favorables d'autres pays.
"La criminalité en ligne est profondément intégrée dans le fonctionnement du capitalisme mondial, pillant des ressources à travers le monde," a déclaré Chen Yanyu, "elle ne peut pas être facilement décomposée."