Le gouvernement américain escroqué de 13 000 000 $ par un faux millionnaire qui a déposé des demandes de prêts PPP frauduleuses et des remboursements d'impôts - The Daily Hodl
Un homme a été condamné pour plusieurs crimes après avoir été pris dans un stratagème visant à frauder le gouvernement américain de 13 millions de dollars.
Carl Delano Torjagbo, un résident de Géorgie, est reconnu coupable de fraude bancaire, de fraude par fil et de blanchiment d'argent après avoir obtenu un prêt frauduleux de 9,6 millions de dollars dans le cadre du Plan de Protection des Paiements (PPP) et déposé des déclarations fiscales frauduleuses ayant généré 3,4 millions de dollars de remboursements de l'Internal Revenue Service (IRS).
Les procureurs fédéraux affirment que Torjagbo a soumis deux déclarations fiscales différentes à l'IRS en février 2021 en utilisant des numéros de sécurité sociale et des dates de naissance différents et en prétendant avoir subi des millions de dollars de pertes pour compenser des revenus d'une prétendue entreprise d'exploitation aurifère en Afrique.
Les déclarations fiscales ont entraîné l'émission d'un chèque du Trésor à Torjagbo pour 3 366 240 $. Les procureurs affirment que quelques jours plus tard, il a demandé un prêt PPP de 9,6 millions $.
Theodore Hertzberg, avocat des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, déclare que Torjagbo avait inscrit 493 faux employés pour sa société appelée Kremkov Industries, qui prétendument vivaient aux États-Unis mais travaillaient dans une mine au Ghana, et beaucoup des employés avaient de faux noms comme "Keanu Reeves", "Gene Hackman", "Oliver Twist" et "Jon Snow", rapporte FOX 5 Atlanta.
“C'était vraiment une fraude notoire. C'est horriblement offensant que cet argent était destiné à aider les Américains en difficulté, et qu'il a été gaspillé et abusé par ce criminel.”
Les procureurs affirment que Torjagbo a dépensé l'argent pour ses propres indulgences personnelles, y compris 1 677 861,01 $ pour sa résidence personnelle, 332 999,80 $ pour une Lamborghini Aventador 2014, 120 799,79 $ pour une BMW M850xi 2022, 90 520 $ pour un Land Rover Range Rover Velar 2021, 51 000 $ pour l'acompte sur un yacht de 72 pieds, plus de 1 000 000 $ pour des biens immobiliers, des camions et des remorques pour démarrer une nouvelle entreprise et plus de 15 000 $ pour une chirurgie plastique.
La condamnation de Torjagbo est prévue pour le 3 novembre et pourrait entraîner une peine maximale de 170 ans de prison.
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Le gouvernement américain escroqué de 13 000 000 $ par un faux millionnaire qui a déposé des demandes de prêts PPP frauduleuses et des remboursements d'impôts - The Daily Hodl
Un homme a été condamné pour plusieurs crimes après avoir été pris dans un stratagème visant à frauder le gouvernement américain de 13 millions de dollars.
Carl Delano Torjagbo, un résident de Géorgie, est reconnu coupable de fraude bancaire, de fraude par fil et de blanchiment d'argent après avoir obtenu un prêt frauduleux de 9,6 millions de dollars dans le cadre du Plan de Protection des Paiements (PPP) et déposé des déclarations fiscales frauduleuses ayant généré 3,4 millions de dollars de remboursements de l'Internal Revenue Service (IRS).
Les procureurs fédéraux affirment que Torjagbo a soumis deux déclarations fiscales différentes à l'IRS en février 2021 en utilisant des numéros de sécurité sociale et des dates de naissance différents et en prétendant avoir subi des millions de dollars de pertes pour compenser des revenus d'une prétendue entreprise d'exploitation aurifère en Afrique.
Les déclarations fiscales ont entraîné l'émission d'un chèque du Trésor à Torjagbo pour 3 366 240 $. Les procureurs affirment que quelques jours plus tard, il a demandé un prêt PPP de 9,6 millions $.
Theodore Hertzberg, avocat des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, déclare que Torjagbo avait inscrit 493 faux employés pour sa société appelée Kremkov Industries, qui prétendument vivaient aux États-Unis mais travaillaient dans une mine au Ghana, et beaucoup des employés avaient de faux noms comme "Keanu Reeves", "Gene Hackman", "Oliver Twist" et "Jon Snow", rapporte FOX 5 Atlanta.
“C'était vraiment une fraude notoire. C'est horriblement offensant que cet argent était destiné à aider les Américains en difficulté, et qu'il a été gaspillé et abusé par ce criminel.”
Les procureurs affirment que Torjagbo a dépensé l'argent pour ses propres indulgences personnelles, y compris 1 677 861,01 $ pour sa résidence personnelle, 332 999,80 $ pour une Lamborghini Aventador 2014, 120 799,79 $ pour une BMW M850xi 2022, 90 520 $ pour un Land Rover Range Rover Velar 2021, 51 000 $ pour l'acompte sur un yacht de 72 pieds, plus de 1 000 000 $ pour des biens immobiliers, des camions et des remorques pour démarrer une nouvelle entreprise et plus de 15 000 $ pour une chirurgie plastique.
La condamnation de Torjagbo est prévue pour le 3 novembre et pourrait entraîner une peine maximale de 170 ans de prison.
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