Ces dernières années, la Turquie est devenue l'un des acteurs importants du marché mondial des cryptomonnaies avec son énorme volume de transactions de cryptomonnaies. Selon les statistiques, la Turquie est devenue le quatrième marché de transactions de cryptomonnaies au monde, suivant les États-Unis, l'Inde et le Royaume-Uni.

L'engouement de la Turquie pour les cryptomonnaies découle de l'instabilité économique du pays et de la dépréciation de sa monnaie. Confrontés à une forte inflation et à la poursuite de la baisse de la livre, de plus en plus de Turcs considèrent les cryptomonnaies comme un outil important pour se protéger contre les risques économiques et préserver la valeur.

source: Kaiko

Le 23 août, affectée par des facteurs tels que l'inflation intérieure élevée, le taux de change de la livre turque par rapport au dollar américain est tombé en dessous de 34 pour 1, atteignant un nouveau plus bas. Le même jour, sur le marché des changes turc, le taux de change de la livre turque par rapport au dollar américain est tombé à 34,049 pour 1, puis s'est légèrement redressé. Selon des médias locaux, le taux de change de la livre turque par rapport au dollar américain a baissé d'environ 15,2% cette année.

Bien que le marché des cryptomonnaies en Turquie soit important, il a manqué d'un cadre réglementaire clair pendant de nombreuses années, ce qui a maintenu l'industrie des cryptomonnaies du pays dans une zone grise sur le plan juridique.

Bien que la Banque centrale de la République de Turquie ait émis en 2021 une interdiction d'utilisation des cryptomonnaies telles que le Bitcoin pour les paiements, cette mesure n'a pas pu réguler complètement l'ensemble du marché. Avec l'attention croissante au niveau mondial sur la réglementation des cryptomonnaies, la Turquie a également commencé à renforcer progressivement sa gestion de ce domaine.

La réglementation des cryptomonnaies en Turquie clarifie

La modification de la loi sur les marchés de capitaux, qui a été adoptée par le Parlement turc en juin et est entrée en vigueur en juillet, a suscité une attention considérable de la part de l'industrie des crypto-monnaies. La Capital Markets Board (CMB) du pays a souligné que le contenu a établi un cadre réglementaire préliminaire pour les fournisseurs de services d'actifs crypto en Turquie. Plus précisément, cela comprend :

1. La CMB est désignée comme l'organisme de réglementation de l'industrie des crypto-monnaies, avec le pouvoir d'autoriser les opérations, de superviser, de sanctionner et de prendre des mesures.

2. Établir une responsabilité pénale pour des actes criminels tels que l'exploitation non autorisée d'une entreprise de cryptographie, l'appropriation indue des actifs des utilisateurs et la fraude.

3. Les plateformes de trading doivent établir un système de surveillance pour identifier, prévenir, restreindre et signaler la manipulation du marché et les incidents de sécurité.

Actuellement, même s'il existe un manque de système réglementaire complet pour les cryptomonnaies, les réglementations actuelles de la Turquie ont néanmoins un certain pouvoir réglementaire sur le marché, notamment l'interdiction de la banque centrale du pays sur l'utilisation des paiements en cryptomonnaies et l'exigence du Comité d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) pour que les plateformes collectent des données KYC afin de maintenir des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.

Cependant, le ministre turc des Finances, Mehmet Simsek, a également révélé plus tôt cette année qu'un projet de loi réglementaire sur les crypto-monnaies plus complet avait atteint la dernière étape d'évaluation, qui devrait fournir une base juridique claire pour les «portefeuilles de crypto-monnaies, les fournisseurs de services d'actifs crypto, les gardiens d'actifs crypto» et autres opérateurs.

Interprétation de la politique : Amendement de la loi sur le marché des capitaux récemment révisée

Le 2 juillet 2024, le gouvernement turc a officiellement adopté l'amendement n° 7518 de la loi sur les marchés de capitaux, qui a établi un cadre juridique clair. Cet amendement marque le début d'une nouvelle ère de conformité sur le marché des cryptomonnaies turc.

I. Turquie: Contexte de la modification de la loi sur les marchés de capitaux

Depuis 2021, la Turquie a été incluse dans la liste grise du GAFI en raison des risques de blanchiment d'argent. Afin de se débarrasser de cette situation défavorable et de clarifier la politique fiscale des crypto-monnaies, la Turquie a commencé à renforcer la surveillance dans ce domaine. Maintenant, la Turquie a été retirée avec succès de la liste grise et un nouveau cadre réglementaire a été introduit, posant les bases du développement standardisé du marché des crypto-monnaies.

II. Nouvelles règles émises par la Commission des marchés de capitaux (CMB)

Le 2 juillet 2024, le Conseil des marchés de capitaux (CMB) de Turquie a officiellement annoncé l'amendement n° 7518 de la loi sur les marchés de capitaux, qui incluait les dispositions relatives aux fournisseurs de services d'actifs cryptographiques (CASPs) dans le champ d'application de la législation. Cela marque une nouvelle étape dans la réglementation des cryptomonnaies en Turquie. Tous les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques doivent obtenir une licence du CMB et se conformer aux normes établies par TUBITAK. De plus, les activités bancaires doivent également être approuvées par l'Autorité de régulation et de supervision bancaire (BDDK). Ces réglementations renforcent non seulement la supervision, mais offrent également des garanties pour le développement sain de l'industrie des actifs cryptographiques.

III. Conditions pour la création d'une plateforme d'actifs cryptographiques

Selon la nouvelle réglementation, la création d'une plateforme d'actifs cryptographiques doit répondre aux conditions suivantes:

1. La plateforme doit être établie en tant que société par actions avec un capital minimum libéré de 50 millions de livres turques.

2. Toutes les actions seront émises et enregistrées en espèces.

3. Les fondateurs et les gestionnaires doivent se conformer aux dispositions de la loi sur le marché des capitaux et d'autres lois pertinentes et doivent posséder une force financière suffisante, ainsi qu'une honnêteté et une fiabilité.

4. Le champ d'activité de la plateforme d'actifs cryptographiques doit être clair et couvrir des activités telles que l'achat, la vente, l'émission initiale, la distribution, la liquidation, le transfert et la garde.

IV. Transition and Liquidation of Platform Operations

Les nouvelles réglementations exigent que les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques actuellement en activité en Turquie soumettent les documents requis à la CMB dans un délai d'un mois, et les entreprises qui ne soumettent pas de demandes doivent prendre une décision de liquidation dans un délai d'un mois. Les plateformes d'exploitation temporaire doivent soumettre une demande de licence d'exploitation de plateforme avant le 8 novembre 2024, sinon elles feront face à la liquidation.

Au cours de la période de transition, un total de 76 échanges ont été autorisés temporairement à continuer à fonctionner et ont dû se conformer aux exigences des nouvelles réglementations. En même temps, huit échanges qui ne répondaient pas aux conditions ont dû se retirer.

V. Mesures de surveillance stricte et de punition

Les nouvelles réglementations établissent des sanctions sévères pour les personnes et les institutions qui se livrent à des services d'actifs cryptographiques non autorisés. Les particuliers et les entités juridiques qui enfreignent les réglementations seront passibles de 3 à 5 ans de prison et d'une amende de 5 000 à 10 000 jours. L'appropriation indue de fonds ou d'actifs confiés entraînera des sanctions encore plus sévères, allant jusqu'à 14 ans de prison et une amende importante.

Pour les contrevenants qui commettent une fraude pour dissimuler une détournement de fonds, ils encourent une peine de 14 à 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 jours. De plus, les personnes qui utilisent illégalement les ressources d'un fournisseur de services d'actifs cryptographiques dont la licence a été révoquée encourent également jusqu'à 22 ans de prison et une amende de 20 000 jours.

Impact et perspectives du cadre réglementaire

La loi modifiant la loi sur les marchés de capitaux marque une avancée majeure dans la réglementation des cryptomonnaies en Turquie. L'amendement établit un cadre juridique clair pour les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques (CASPs), rendant le marché des cryptomonnaies plus réglementé et transparent.

Confiance et stabilité accrues sur le marché : en établissant des normes réglementaires strictes, l'amendement introduit une plus grande transparence et responsabilité sur le marché des cryptomonnaies, ce qui non seulement contribuera à améliorer la confiance des investisseurs sur le marché, mais également à prévenir les comportements inappropriés, posant ainsi les bases de la stabilité à long terme du marché.

Promouvoir la conformité et le développement standardisé: L'amendement exige que les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques obtiennent une licence de la CMB et se conforment à des normes d'exploitation strictes. Cette exigence favorisera le développement standardisé de l'industrie, éliminera les acteurs du marché non conformes et encouragera davantage d'entreprises conformes à participer à la concurrence sur le marché.

Entrée et concurrence des entreprises internationales : Après l'introduction de l'amendement, de nombreuses bourses internationalement renommées ont demandé des licences, témoignant de l'attrait du marché turc pour les entreprises internationales. Cette tendance pourrait intensifier la concurrence sur le marché tout en apportant des technologies et des services plus avancés, favorisant ainsi davantage le développement du marché des crypto-monnaies turc.

Supervision renforcée et intégration de marché : L'amendement établit non seulement des normes de surveillance plus strictes, mais aussi des sanctions sévères pour les violations. Cela aidera à éliminer les activités illégales sur le marché, à rendre le marché plus sain et plus transparent, et à attirer plus d'entreprises formelles à participer.

Potentiel de croissance du marché : la Turquie est le quatrième pays au monde en termes de volume des échanges de cryptomonnaies, et avec la mise en œuvre de cet amendement, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître de nouvelles opportunités de croissance. Bénéficiant d'un cadre juridique plus clair, les acteurs du marché turc auront la possibilité de développer et d'étendre leur activité dans un environnement plus stable.

L'amendement à la loi sur les marchés de capitaux apporte non seulement un nouvel ordre et des normes au marché des cryptomonnaies en Turquie, mais pose également des bases solides pour son développement futur. Avec la participation de plus d'entreprises et la maturité progressive du marché, le marché des cryptomonnaies en Turquie devrait connaître une nouvelle vague de prospérité.

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