أصبح مخطط سرقة الأصول الرقمية شاهدًا فدراليًا

في عام 2022، أثارت زوجان تم القبض عليهما بتهمة التآمر لغسل الأموال اهتمامًا واسعًا. وقد وُجهت إليهما تهم بغسل 45 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة بعد تعرض أحد البورصات للاختراق. اعترف الزوجان بجريمتهما العام الماضي.

أحدثت الأخبار الأخيرة أن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية يشارك حالياً كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسل الأموال المتعلقة بخدمات خلط الأصول الرقمية الجارية. وقد أثار هذا التحول غير المتوقع فضول الناس حول خلفية هذه القضية. دعونا نستعرض معاً هذه القضية المعقدة المتعلقة بغسل الأموال في العملات الافتراضية.

الجدول الزمني للأحداث

لمساعدة الجميع على فهم هذه القضية بشكل أفضل، إليكم الجدول الزمني للأحداث الرئيسية:

• 2016: المشتبه بهم الرئيسيون وزوجاتهم سرقوا 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من بورصة معينة، لكن لم يتم القبض عليهم في ذلك الوقت.

• أبريل 2021: قامت إدارة التحقيقات الفيدرالية باعتقال أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط الأصول الرقمية المستخدمة في غسل الأموال.

• 2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات الرقمية المعنية بغسل الأموال، حيث اعترف مؤسس إحدى المنصات بالذنب.

• 1 فبراير 2022: استقبل عنوان المحفظة الحكومية الأمريكية تحويلًا هائلًا يبلغ حوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.

• فبراير 2022: تم القبض على الزوجين المشتبه بهما الرئيسيين.

• أغسطس 2023: اعترف الزوجان المشتبه بهما بالذنب وحكم عليهما بتهمة السرقة.

اعترف المشتبه بهم أنهم تمكنوا من الوصول إلى أنظمة البورصة لفترة طويلة، وسرقوا مئات الملايين من الدولارات. لقد استخدموا عدة مرات خدمات خلط العملات الرقمية لتبييض الأموال، ثم انتقلوا إلى استخدام خلطات أخرى.

من المدبر إلى الشاهد

خلال المحاكمة الأخيرة، مثل المشتبه به الرئيسي كشاهد وأدلى بشهادته. قال إنه استخدم حوالي 10 مرات خدمة خلط معينة للأصول الرقمية لغسل الأموال، ثم تحول إلى استخدام خدمات خلط أخرى اعتقد أنها أفضل.

من الجدير بالذكر أن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من أنشطتهم العامة لغسل الأموال. تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول الأصول الرقمية المسجلة بمعلومات الهوية التي تم شراؤها من الشبكة المظلمة.

أفاد المشتبه به أنه لم يتواصل مباشرةً مع مشغل الخدمة المختلطة المتهم، وأنه لا يعرف الطرف الآخر.

في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية خدمة خلط العملات الرقمية هذه بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. وكانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من أسواق الويب المظلم، وتتعلق بمجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.

اختار المشتبه به الذي يواجه أقصى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا التعاون مع السلطات الأمريكية، كاشفًا عن المزيد من التفاصيل حول القضية. كانت هذه التحول مفاجئًا، حيث أصبح المدبر الأصلي الآن شاهدًا رئيسيًا على وجود غسيل الأموال.

حتى 27 فبراير 2024، لا يزال الحكم جارياً، ولم تتخذ هيئة المحلفين قراراً نهائياً بعد.

من الجدير بالذكر أن خدمات خلط الأصول الرقمية الأخرى قد لفتت انتباه الجهات التنظيمية وتعرضت للعقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل لأحد خالطي البيتكوين، بسبب تشغيله شركة خدمات عملة غير مسجلة.

نصائح لمكافحة غسل الأموال

في هذه الحادثة، استخدم المهاجمون مجموعة متنوعة من طرق غسل الأموال المعقدة، مما جعل تتبع الأموال أمرًا بالغ الصعوبة. فيما يلي بعض الاقتراحات لمكافحة غسل الأموال في ظل هذه الحالة:

1. تنفيذ صارم لقواعد KYC وAML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية طلب تحقق شامل من هوية المستخدمين لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.

2. تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة، لاكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.

3. إنشاء آلية للتقارير: وضع نظام تقارير متكامل، ومعالجة معلومات المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والحفاظ على تعاون وثيق مع الهيئات التنظيمية.

4. تعزيز التعاون بين الصناعات: يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية تعزيز التعاون مع الشركات الأمنية والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية لمكافحة أنشطة غسل الأموال.

مع تحسن استراتيجيات غسل الأموال من قبل المجرمين، يتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية الحفاظ على اتصال وثيق مع شركات الأمان، للتعرف على التهديدات الجديدة والتعامل معها في الوقت المناسب. فقط من خلال الجهود المشتركة لجميع الأطراف في الصناعة، يمكن فعليًا كبح سلوك غسل الأموال في مجال العملات الرقمية.