ظل الشبكات الإجرامية للتشفير: صعود وتغير مجموعة هوي وانغ

تظهر منصات جديدة للجريمة الإلكترونية. هل تبحث عن عملات مزيفة أو خدمات غسيل الأموال أو تقنيات هاكر؟ طالما أنك تفهم اللغة الصينية وتعرف المصطلحات ذات الصلة، يمكن العثور على هذه السلع غير المشروعة وأكثر في أكبر سوق سوداء في العالم.

تدور هذه الشبكة الإجرامية الضخمة بشكل رئيسي حول مجموعة هوي وانغ. تُعرف هذه المجموعة في مجتمع الصينيين في كمبوديا، وتقوم على السطح بأعمال قانونية مثل التأمين وتبادل العملات. وتدّعي قسم المدفوعات أنها "أليباي كمبوديا"، وتنتشر ملصقات رمز الاستجابة السريعة في كل مكان.

ومع ذلك، فإن هوي وان هو في الواقع نظام إيكولوجي إجرامي ضخم. وقد ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هوي وان قدم خدمات غسيل الأموال لأكثر من 4 مليارات دولار من عائدات الاحتيال وسرقة العملات المشفرة. تستند هذه المقالة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين، ومطلعين، وضحايا، وتكشف كيف ساهم هوي وان في تعزيز صناعة الاحتيال الشبكي الآسيوية التي تطورت لتصبح عملاقًا بقيمة تريليونات الدولارات.

"هوي وانغ مثل أمازون المجرمين"، علق المحقق في التهديدات الإلكترونية نجو مينه هيو، "لقد صُدمت من كيفية تنظيم أعمالهم ونطاق منتجاتهم."

تاريخ شركة هويوان غامض للغاية. يبدو أنها لم تكشف أبداً عن المعلومات المالية، ولا توجد لديها موظفين أو أماكن عمل محددة. في جوهرها، هي مجرد قشرة لشبكة من الشركات المرتبطة ببعضها البعض. وزارة الخزانة الأمريكية خصصت ثلاثة كيانات لمساعدتها في تحويل الأموال غير المشروعة للجماعات الإجرامية: هويوان للدفع، ومنصة تداول العملات الرقمية Huione Crypto، ومشغل منصة التداول عبر الإنترنت "هاووانغ غارانتي".

في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة لاستبعاد واي من النظام المالي الأمريكي تمامًا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عملاء واي يشملون منظمات الجريمة العابرة للحدود وهاكرز كوريا الشمالية "مجموعة لازاروس". كما تعززت جهود الاحتواء في دول أخرى. أعلنت تايلاند أنها تحقق في مزاعم واي بشأن معالجة أموال القمار غير القانونية والاحتيال. أغلقت تلغرام عشرات المجموعات المتعلقة بواي. قامت تيذر بتجميد حوالي 30 مليون دولار من المحافظ المرتبطة بضمانات واي.

لقد أحدثت هذه التدابير بعض التأثيرات العامة. وذكرت البنك المركزي الكمبودي أن "هاو وانغ" و"هويون كريبتو" قد أعلنوا عن إغلاقهما، كما تم تصفية "هوي وانغ بايمنت" في يونيو. ومع ذلك، تشير الأنشطة على الإنترنت والمطلعين إلى أن هذه الأقسام الثلاثة لا تزال تبدو وكأنها تعمل بطريقة أو بأخرى، من خلال تغيير الأسماء أو توجيه العملاء إلى الشركات التابعة لتفادي الرقابة.

إن استمرار هوى وان يبرز صعوبة إغلاق الأسواق اللامركزية، ويظهر أيضًا قدرة المجموعة على البحث عن حلول بديلة. تكشف الوثائق الداخلية أن "حمار المال" قد حدد أهدافه في ما لا يقل عن 12 دولة من الضحايا. لدى بعض الأقسام فروع في بولندا وكندا واليابان.

داخل هوي وانغ، قسم غامض يسمى "هوي وانغ للدفع الدولي" هو المكان الرئيسي الذي يساعد في العمليات المتعلقة بالاحتيال بشكل يومي. بالإضافة إلى إدارة السوق الإجرامي عبر الإنترنت، يقوم الموظفون أيضًا بتوصيل المحتالين مع ناقلي الأموال مباشرة مقابل رسوم. تسجل الوثائق الداخلية معلومات محاسبية مفصلة لآلاف الضحايا، مما يظهر مدى انتشارها وتعقيدها.

مع النمو المتفجر لصناعة الاحتيال عبر الإنترنت، قدمت منصات مثل هوي وان أدوات متنوعة للمجرمين، بدءًا من جوازات السفر المزورة إلى البرمجيات الضارة. على عكس المنصات المماثلة في الغرب، تعمل هذه المنصات الجديدة بشكل علني. في مجموعات تيليجرام التي تديرها هوي وان، توجد العديد من الإعلانات التي تبدو غير ضارة، لكنها في الواقع مليئة بالإعلانات عن المعاملات غير القانونية.

!

تقدر شركة Elliptic المتخصصة في تحقيقات البلوكشين أن ما لا يقل عن 24 مليار دولار قد مرت عبر محفظة العملات المشفرة التي تستخدمها Huobi Guarantee وتجارها. وتصل تقديرات TRM Labs إلى 81 مليار دولار. بغض النظر عن أي تقدير، فهذا يعني أن حجم Huobi Guarantee يتجاوز بكثير حجم سابقتها الأكبر.

تُدار أعمال هوي وانج في كمبوديا من قبل مدراء صينيين وشخصيات محلية ذات نفوذ. تم إدراج هون تو كمدير في هوي وانج بايمنت، وهو ابن عم رئيس وزراء كمبوديا. هو يوان مينغ، مالك هويون كريبتو المسجل في بولندا، تم إدراجه كمدير في بنك باندا التجاري في كمبوديا.

!

على الرغم من الضغوط التنظيمية، يبدو أن هوي وانغ لا يزال يبحث عن طرق للتشغيل. حتى لو حاولت وزارة الخزانة الأمريكية استبعاده من النظام المالي الأمريكي، فإن تهديده قد لا يكون كبيرًا كما يبدو. لا تتطلب الاحتيالات عبر الإنترنت مسافة فعلية، والمغسّلون بارعون في تحويل الأموال من خلال حسابات المهرّبين.

أطلقت هوي وان أيضًا عملتها المستقرة USDH، مدعية "عدم الخضوع للرقابة التقليدية". أشارت الباحثة في الجرائم الإلكترونية تشين يانغ يوي إلى أن هذه الشبكة المعقدة من المصالح قد أتقنت طرقًا مختلفة للتحايل، سواء من خلال استغلال الثغرات في النظام المالي أو الاستفادة من القوانين المواتية في دول أخرى.

"لقد تعمق الجريمة الإلكترونية في عملية الرأسمالية العالمية، من نهب الموارد من جميع أنحاء العالم،" قالت تشين ياني. "لا يمكن القضاء عليها بسهولة."

!