50 BTC مسروقة من محفظة تم الاستيلاء عليها من قبل وكالة الجرائم الوطنية (NCA) في قضية طريق الحرير 2.0 أصبحت رمزًا للخيانة الداخلية المثيرة للدهشة للقانون
عندما تم أخذهم بواسطة بول تشاولز في عام 2017، كانت قيمتهم 60,000 جنيه فقط، ولكن في وقت الاكتشاف، كانت هذه القيمة قد ارتفعت إلى أكثر من 4.4 مليون.
ما الذي حدث حقًا: قصة سرقة 50 BTC في NCA
وكالة الجرائم الوطنية البريطانية وثقت في بول تشاولس، محلل العملات الرقمية البالغ من العمر 42 عامًا من بريستول، والذي تم تكليفه بإدارة وتحليل الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها من توماس وايت، العقل المدبر وراء Silk Road 2.0. بدلاً من ذلك، بين 6 و 7 مايو 2017، استخدم تشاولس وصوله المتميز لسحب 50 BTC من "محفظة التقاعد" المصادرة، وهي جزء من عملية دولية تاريخية ضد أسواق الويب المظلم.
بينما كانت قيمة البيتكوين لا تزال منخفضة - حوالي 60,000 جنيه إسترليني إجمالاً - فكّر تشاوز في تأمينها من خلال استغلال مهاراته: قسّم المبلغ إلى كميات صغيرة، واستخدم خدمات الخلط مثل Bitcoin Fog، وأرسل المبالغ إلى بورصات العملات المشفرة وبطاقات الدفع المسبق، محاولاً القضاء على أي أثر.
لكن قيمة البيتكوين انفجرت حرفياً: عندما ظهرت الاحتيالات بالكامل، كانت الأصول تساوي أكثر من 5.9 مليون دولار. قام تشاولز بإجراء 279 معاملة بين أغسطس 2021 ومايو 2022، حيث أنفق حوالي 23,000 جنيه وحول مبالغ تزيد عن 613,000 جنيه على منصات التكنولوجيا المالية الصديقة للعملات الرقمية.
كيف اكتشفوا الجاني: الخطأ البشري مقابل قوة تحليل البلوكشين
منذ سنوات، وقع الشك في توماس وايت، وهو هاكر ماهر، وقد أُدين بالفعل بعد إغلاق طريق الحرير 2.0 في عام 2014. اعتبر المحققون أنه من المحتمل أنه استعاد بطريقة معجزة الوصول إلى المفاتيح الخاصة للمحفظة المُصادرة، ربما حتى من السجن.
ظهرت الحقيقة فقط عندما أبلغ وايت، بعد إطلاق سراحه، عن الشكوك حول الوصول إلى المحفظات. من هناك، صادرت شرطة ميرسيسايد أجهزة تشاوز، ووجدت بيانات اعتماد، وسجل تصفح، وتفاصيل محفظة مرتبطة مباشرة بسرقة البيتكوين.
أثبت التحليل الجنائي، واستخدام Chainalysis وأنماط الإنفاق غير العادية أن تشاولز كان مذنبًا. على الرغم من أدوات الخلاطات ( التي تخفي أصول العملة المشفرة )، إلا أن تتبعها على البلوكشين أثبت أنه لا يمكن التغلب عليه: كل خطوة، كل جزء، كل سنت واحد ترك آثارًا لا تمحى.
من هو بول تشولز ولماذا تجعل قضيته إنفاذ القانون يرتعش؟
حتى عام 2017، كان تشاولز يعتبر واحدًا من أفضل خبراء العملات الرقمية في NCA، حيث كان مشغولًا بمصادرة وتأمين الأصول الرقمية التي تنشأ من الجرائم الإلكترونية. وبفضل دوره، كان لديه وصول إلى المحافظ المشفرة للمجرمين مثل وايت.
أدى الإغراء لاستغلال هذا المنصب للثراء إلى تنظيمه واحدة من أكبر السرقات الداخلية التي شهدتها وكالة استخبارات مالية بريطانية. وقد سلطت المحاكمة، التي انتهت في مارس 2025 باعتراف تشاولز، الضوء على ضعف حتى الهيئات المعنية بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة إذا لم تكن مدعومة بعمليات تدقيق صارمة.
ألكس جونسون (CPS) علق:
"استغل تشاولز منصبه لزيادة ثروته، مبتكرًا خطة اعتقد أنها ستحميه من أي اشتباه."
يؤكد المحقق الرئيسي جون بلاك على الصدمة:
"إنه من المخيب للآمال للغاية أن الشخص المعين لمكافحة جرائم العملات المشفرة قد يكون قد تحول إلى ما كان من المفترض أن يوقفه."
كيف عمل الاحتيال: دوائر التحويل، بطاقات مسبقة الدفع، وخلّاطات البيتكوين
بعد السرقة، قضى تشاولز سنوات في غسل المسروقات ببطء. كانت الآلية معقدة:
تجزئة البيتكوين من خلال الخلاطات ( وخاصة بيتكوين فوغ ).
إرسال إلى المحافظ الثانوية وخدمات الصرف، بما في ذلك كريبتوباي ووايركس، مع التحويل المباشر إلى الجنيهات على بطاقات الخصم المشفرة.
سحب النقود والنفقات التي تحاكي عادات الاستهلاك الطبيعية.
تشير التقارير من خدمة الادعاء الملكية إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 80,000 جنيه مع Wirex فقط وأن القيمة الإجمالية للأصول التي حولها تشاولز اقتربت من 824,000 دولار (يوليو 2025).
ما هي العواقب: حكم تاريخي، مصادرة الأصول، وتأثير ذلك على مستقبل إنفاذ قانون العملات المشفرة
العبارة، التي صدرت في 5 يوليو 2025، عن محكمة ليفربول الملكية، شديدة: 5 سنوات ونصف في السجن للموظف السابق في NCA، الذي أُدين بالسرقة، وغسل الأموال، والتمويه. في 11 يوليو، قامت NCA بفصله بسبب سوء سلوك جسيم.
تم استرداد ما يقرب من 470,000 جنيه بالفعل من أصول تشاولز ( والتي تعادل حوالي 30 BTC الحالية ). لا يزال عملية المصادرة مستمرة لاسترداد آخر الأسهم المسروقة. في غضون ذلك، تم بيع الـ47 BTC المتبقية التي صادرتها نفس الجهة البيضاء بشكل قانوني، مما حقق حوالي مليون جنيه للدولة.
تظهر القضية بأكملها درسًا أساسيًا: التتبع على البلوكتشين غير قابل للتلاعب حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف عليه من الداخل. ويتطلب التحكم في الأصول الرقمية بيد سلطات إنفاذ القانون ( وأيضًا من قبل المشغلين الأفراد ) عمليات تدقيق مستمرة وشفافية.
ماذا يحدث الآن؟ درس للجميع: لا أحد فوق القانون
"سرقة التشفير المثالية" تلاشت أمام الشفافية الراديكالية للبلوكشين. سقوط مدوي لل NCA، تحذير لكل مشغل، وتأكيد أن البيتكوين، حتى عند تمريرها عبر خدمات خلط التشفير وبطاقات مسبقة الدفع، تظل قابلة للتتبع إذا استثمرت السلطات في التحليل الجنائي والتعاون الدولي.
في عصر تزداد فيه أهمية البيتكوين في التحقيقات والمصادرات، لا يوجد أي متورط آمن حقًا إذا خان الثقة العامة. ستحتاج الجيل القادم من التشريعات والتحقيقات السيبرانية إلى سد الثغرات النظامية، لمراقبة كل من المجرمين وأولئك الذين يجب عليهم تطبيق القانون.
المستقبل يعتمد على التكنولوجيا، والتدقيق، والشفافية: تابع المجتمع والأحكام القادمة لفهم أين تتجه العدالة في عالم العملات الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
صدمة مجال العملات الرقمية: 50 BTC مسروقة من قبل عميل NCA خلال قضية طريق الحرير 2.0
50 BTC مسروقة من محفظة تم الاستيلاء عليها من قبل وكالة الجرائم الوطنية (NCA) في قضية طريق الحرير 2.0 أصبحت رمزًا للخيانة الداخلية المثيرة للدهشة للقانون
عندما تم أخذهم بواسطة بول تشاولز في عام 2017، كانت قيمتهم 60,000 جنيه فقط، ولكن في وقت الاكتشاف، كانت هذه القيمة قد ارتفعت إلى أكثر من 4.4 مليون.
ما الذي حدث حقًا: قصة سرقة 50 BTC في NCA
وكالة الجرائم الوطنية البريطانية وثقت في بول تشاولس، محلل العملات الرقمية البالغ من العمر 42 عامًا من بريستول، والذي تم تكليفه بإدارة وتحليل الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها من توماس وايت، العقل المدبر وراء Silk Road 2.0. بدلاً من ذلك، بين 6 و 7 مايو 2017، استخدم تشاولس وصوله المتميز لسحب 50 BTC من "محفظة التقاعد" المصادرة، وهي جزء من عملية دولية تاريخية ضد أسواق الويب المظلم.
بينما كانت قيمة البيتكوين لا تزال منخفضة - حوالي 60,000 جنيه إسترليني إجمالاً - فكّر تشاوز في تأمينها من خلال استغلال مهاراته: قسّم المبلغ إلى كميات صغيرة، واستخدم خدمات الخلط مثل Bitcoin Fog، وأرسل المبالغ إلى بورصات العملات المشفرة وبطاقات الدفع المسبق، محاولاً القضاء على أي أثر.
لكن قيمة البيتكوين انفجرت حرفياً: عندما ظهرت الاحتيالات بالكامل، كانت الأصول تساوي أكثر من 5.9 مليون دولار. قام تشاولز بإجراء 279 معاملة بين أغسطس 2021 ومايو 2022، حيث أنفق حوالي 23,000 جنيه وحول مبالغ تزيد عن 613,000 جنيه على منصات التكنولوجيا المالية الصديقة للعملات الرقمية.
كيف اكتشفوا الجاني: الخطأ البشري مقابل قوة تحليل البلوكشين
منذ سنوات، وقع الشك في توماس وايت، وهو هاكر ماهر، وقد أُدين بالفعل بعد إغلاق طريق الحرير 2.0 في عام 2014. اعتبر المحققون أنه من المحتمل أنه استعاد بطريقة معجزة الوصول إلى المفاتيح الخاصة للمحفظة المُصادرة، ربما حتى من السجن.
ظهرت الحقيقة فقط عندما أبلغ وايت، بعد إطلاق سراحه، عن الشكوك حول الوصول إلى المحفظات. من هناك، صادرت شرطة ميرسيسايد أجهزة تشاوز، ووجدت بيانات اعتماد، وسجل تصفح، وتفاصيل محفظة مرتبطة مباشرة بسرقة البيتكوين.
أثبت التحليل الجنائي، واستخدام Chainalysis وأنماط الإنفاق غير العادية أن تشاولز كان مذنبًا. على الرغم من أدوات الخلاطات ( التي تخفي أصول العملة المشفرة )، إلا أن تتبعها على البلوكشين أثبت أنه لا يمكن التغلب عليه: كل خطوة، كل جزء، كل سنت واحد ترك آثارًا لا تمحى.
من هو بول تشولز ولماذا تجعل قضيته إنفاذ القانون يرتعش؟
حتى عام 2017، كان تشاولز يعتبر واحدًا من أفضل خبراء العملات الرقمية في NCA، حيث كان مشغولًا بمصادرة وتأمين الأصول الرقمية التي تنشأ من الجرائم الإلكترونية. وبفضل دوره، كان لديه وصول إلى المحافظ المشفرة للمجرمين مثل وايت.
أدى الإغراء لاستغلال هذا المنصب للثراء إلى تنظيمه واحدة من أكبر السرقات الداخلية التي شهدتها وكالة استخبارات مالية بريطانية. وقد سلطت المحاكمة، التي انتهت في مارس 2025 باعتراف تشاولز، الضوء على ضعف حتى الهيئات المعنية بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة إذا لم تكن مدعومة بعمليات تدقيق صارمة.
ألكس جونسون (CPS) علق:
"استغل تشاولز منصبه لزيادة ثروته، مبتكرًا خطة اعتقد أنها ستحميه من أي اشتباه."
يؤكد المحقق الرئيسي جون بلاك على الصدمة:
"إنه من المخيب للآمال للغاية أن الشخص المعين لمكافحة جرائم العملات المشفرة قد يكون قد تحول إلى ما كان من المفترض أن يوقفه."
كيف عمل الاحتيال: دوائر التحويل، بطاقات مسبقة الدفع، وخلّاطات البيتكوين
بعد السرقة، قضى تشاولز سنوات في غسل المسروقات ببطء. كانت الآلية معقدة:
تجزئة البيتكوين من خلال الخلاطات ( وخاصة بيتكوين فوغ ).
إرسال إلى المحافظ الثانوية وخدمات الصرف، بما في ذلك كريبتوباي ووايركس، مع التحويل المباشر إلى الجنيهات على بطاقات الخصم المشفرة.
سحب النقود والنفقات التي تحاكي عادات الاستهلاك الطبيعية.
تشير التقارير من خدمة الادعاء الملكية إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 80,000 جنيه مع Wirex فقط وأن القيمة الإجمالية للأصول التي حولها تشاولز اقتربت من 824,000 دولار (يوليو 2025).
ما هي العواقب: حكم تاريخي، مصادرة الأصول، وتأثير ذلك على مستقبل إنفاذ قانون العملات المشفرة
العبارة، التي صدرت في 5 يوليو 2025، عن محكمة ليفربول الملكية، شديدة: 5 سنوات ونصف في السجن للموظف السابق في NCA، الذي أُدين بالسرقة، وغسل الأموال، والتمويه. في 11 يوليو، قامت NCA بفصله بسبب سوء سلوك جسيم.
تم استرداد ما يقرب من 470,000 جنيه بالفعل من أصول تشاولز ( والتي تعادل حوالي 30 BTC الحالية ). لا يزال عملية المصادرة مستمرة لاسترداد آخر الأسهم المسروقة. في غضون ذلك، تم بيع الـ47 BTC المتبقية التي صادرتها نفس الجهة البيضاء بشكل قانوني، مما حقق حوالي مليون جنيه للدولة.
تظهر القضية بأكملها درسًا أساسيًا: التتبع على البلوكتشين غير قابل للتلاعب حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف عليه من الداخل. ويتطلب التحكم في الأصول الرقمية بيد سلطات إنفاذ القانون ( وأيضًا من قبل المشغلين الأفراد ) عمليات تدقيق مستمرة وشفافية.
ماذا يحدث الآن؟ درس للجميع: لا أحد فوق القانون
"سرقة التشفير المثالية" تلاشت أمام الشفافية الراديكالية للبلوكشين. سقوط مدوي لل NCA، تحذير لكل مشغل، وتأكيد أن البيتكوين، حتى عند تمريرها عبر خدمات خلط التشفير وبطاقات مسبقة الدفع، تظل قابلة للتتبع إذا استثمرت السلطات في التحليل الجنائي والتعاون الدولي.
في عصر تزداد فيه أهمية البيتكوين في التحقيقات والمصادرات، لا يوجد أي متورط آمن حقًا إذا خان الثقة العامة. ستحتاج الجيل القادم من التشريعات والتحقيقات السيبرانية إلى سد الثغرات النظامية، لمراقبة كل من المجرمين وأولئك الذين يجب عليهم تطبيق القانون.
المستقبل يعتمد على التكنولوجيا، والتدقيق، والشفافية: تابع المجتمع والأحكام القادمة لفهم أين تتجه العدالة في عالم العملات الرقمية.