أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مكافأة مالية كبيرة مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المديرين التنفيذيين السابقين لتبادل العملات المشفرة Garantex. المنصة، التي تم تسجيلها رسميًا في إستونيا في عام 2019، أصبحت مركزًا للجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والنشاط المالي غير المشروع، وفقًا للسلطات الأمريكية.
مكافآت بملايين الدولارات للمبلغين
من خلال برنامج مكافآت الجرائم المنظمة عبر الوطنية (TOCRP)، خصصت واشنطن 6 ملايين دولار كمكافآت. يتم تقديم ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على ألكسندر ميرا سيردا، مواطن روسي ومالك مشارك ومدير تجاري لشركة غارانتكس. تم تخصيص مليون دولار إضافي لتنفيذ آخرين من المسؤولين الرئيسيين المدرجين تحت العقوبات الأمريكية.
تبادل تحت العقوبات وتدقيق OFAC
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد حدد كل من Garantex ومنصة Grinex المتصدرة ككيانات تساعد المجرمين في التهرب من العقوبات. في وقت سابق من هذا العام، قامت Tether بحظر المحافظ المرتبطة بالتبادل وتجميد أصول USDT.
انضمت السلطات الأوروبية أيضًا إلى الحملة ضد الجريمة. قامت الوكالات الألمانية والفنلندية بمصادرة نطاقات Garantex وتجميد أكثر من 26 مليون دولار من الأصول الرقمية.
أحجام ضخمة وروابط إجرامية
وفقًا للتقارير الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية، بين أبريل 2019 ومارس 2025، قامت Garantex بمعالجة معاملات بقيمة لا تقل عن 96 مليار دولار. وكانت حصة كبيرة من تلك الأموال مرتبطة بأنشطة إجرامية، بما في ذلك تهريب المخدرات، وبرامج الفدية، والابتزاز، وتمويل الإرهاب. تقدر السلطات أن المجرمين غسلوا مئات الملايين من الدولارات من خلال المنصة، مع العديد من الضحايا في الولايات المتحدة.
كيف عملت Garantex
تأسست في أواخر عام 2019 وتم تسجيلها في إستونيا، حيث قامت Garantex بمعظم عملياتها من موسكو وسانت بطرسبرغ. في فبراير 2022، ألغت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (FIU) ترخيصها بسبب فشل كبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد تحديد المحافظ المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.
على الرغم من العقوبات، استمر التبادل في العمل من خلال تطوير البنية التحتية لإخفاء مصدر محفظاته.
تضمنت إحدى الحالات الشهيرة يكاترينا زهدانوفا، التي يُزعم أنها حولت أكثر من 2 مليون دولار من البيتكوين إلى USDT باستخدام Garantex. وقد تم توجيه اتهامات لها بموجب أمر تنفيذي في نوفمبر 2023 بتهمة إجراء عمليات مالية غير قانونية في روسيا.
الاتهامات والاعتقالات
في مارس 2025، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد عدة مديري جارانتيكس، بما في ذلك المفتش العام والتنفيذي المعروف أليكسي بيشيكوف. تم القبض على بيشيكوف لاحقًا في الهند، بينما لا يزال الآخرون من التنفيذيين المطلوبين طلقاء.
ابقَ خطوةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
إشعار:
,, المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يُعتبر محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نُحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقدم الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار مقابل معلومات حول المسؤولين التنفيذيين في بورصة غارانتكس المتعثرة.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مكافأة مالية كبيرة مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المديرين التنفيذيين السابقين لتبادل العملات المشفرة Garantex. المنصة، التي تم تسجيلها رسميًا في إستونيا في عام 2019، أصبحت مركزًا للجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والنشاط المالي غير المشروع، وفقًا للسلطات الأمريكية.
مكافآت بملايين الدولارات للمبلغين من خلال برنامج مكافآت الجرائم المنظمة عبر الوطنية (TOCRP)، خصصت واشنطن 6 ملايين دولار كمكافآت. يتم تقديم ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على ألكسندر ميرا سيردا، مواطن روسي ومالك مشارك ومدير تجاري لشركة غارانتكس. تم تخصيص مليون دولار إضافي لتنفيذ آخرين من المسؤولين الرئيسيين المدرجين تحت العقوبات الأمريكية.
تبادل تحت العقوبات وتدقيق OFAC مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد حدد كل من Garantex ومنصة Grinex المتصدرة ككيانات تساعد المجرمين في التهرب من العقوبات. في وقت سابق من هذا العام، قامت Tether بحظر المحافظ المرتبطة بالتبادل وتجميد أصول USDT. انضمت السلطات الأوروبية أيضًا إلى الحملة ضد الجريمة. قامت الوكالات الألمانية والفنلندية بمصادرة نطاقات Garantex وتجميد أكثر من 26 مليون دولار من الأصول الرقمية.
أحجام ضخمة وروابط إجرامية وفقًا للتقارير الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية، بين أبريل 2019 ومارس 2025، قامت Garantex بمعالجة معاملات بقيمة لا تقل عن 96 مليار دولار. وكانت حصة كبيرة من تلك الأموال مرتبطة بأنشطة إجرامية، بما في ذلك تهريب المخدرات، وبرامج الفدية، والابتزاز، وتمويل الإرهاب. تقدر السلطات أن المجرمين غسلوا مئات الملايين من الدولارات من خلال المنصة، مع العديد من الضحايا في الولايات المتحدة.
كيف عملت Garantex تأسست في أواخر عام 2019 وتم تسجيلها في إستونيا، حيث قامت Garantex بمعظم عملياتها من موسكو وسانت بطرسبرغ. في فبراير 2022، ألغت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (FIU) ترخيصها بسبب فشل كبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد تحديد المحافظ المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. على الرغم من العقوبات، استمر التبادل في العمل من خلال تطوير البنية التحتية لإخفاء مصدر محفظاته. تضمنت إحدى الحالات الشهيرة يكاترينا زهدانوفا، التي يُزعم أنها حولت أكثر من 2 مليون دولار من البيتكوين إلى USDT باستخدام Garantex. وقد تم توجيه اتهامات لها بموجب أمر تنفيذي في نوفمبر 2023 بتهمة إجراء عمليات مالية غير قانونية في روسيا.
الاتهامات والاعتقالات في مارس 2025، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد عدة مديري جارانتيكس، بما في ذلك المفتش العام والتنفيذي المعروف أليكسي بيشيكوف. تم القبض على بيشيكوف لاحقًا في الهند، بينما لا يزال الآخرون من التنفيذيين المطلوبين طلقاء.
#CryptoExchange , #FBI ، #cybercrime , #USDT ، #Tether
ابقَ خطوةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,, المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يُعتبر محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نُحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“